Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — AGM Information 2012

Dec 6, 2012

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2012－039

湖南正虹科技发展股份有限公司关于 召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经 湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第五次会议审议通过， 公司决定于2012 年12 月28 日召开2012 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第五次会议审议

• 通过，决定召开2012 年第二次临时股东大会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、

• 法规、规范性文件和《公司章程》的规定

  • 4、召开时间：2012 年12 月28 日（星期五）上午9：30

  • 5、召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室 6、召开方式：现场记名投票表决

  • 7、股权登记日：2012 年12 月21 日（星期五）

  • 8、出席对象：

• （1）截止2012 年12 月21 日（星期五）下午深圳证券交易所收

• 市、公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席 会议的股东，可授权委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的议案由公司第六届董事会第五次会议审议通

• 过后提交。

  • 2、本次会议拟审议的议案如下：

  • 审议公司《关于公司董事会补选独立董事的议案》；

该议案采取累积投票方式，涉及独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、议案披露情况：议案内容详见与本通知同日披露于中国证监 会指定的信息披露网站上的相关公告及文件。

• 公司信息披露指定报纸为：《证券时报》。

指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• 三、会议登记方法

• 1、登记时间：2012 年12 月24 日（上午8：30－11：30；下午

• 1：30－5：00 ）。 2、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证 明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、加盖 公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传 真须在2012 年12 月24 日下午5:00 之前以专人送达、邮寄或传真方 式到公司（信封或传真请注明“正虹科技2012 年第二次临时股东大

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• 会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 3、登记地点：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹科技大楼董

• 事会秘书办公室。

  • 四、其他事项

  • 1、会议联系方式：

联 系 人：易小辉、陈贵阳

联系电话：0730-5715016 联系传真：0730-5715017

联系地址：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇湖南正虹科技发展股

份有限公司董秘室

邮 编：414418

• 2、会议费用

• 会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹 科技发展股份有限公司2012 年第二次临时股东大会。受托人有权依 照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并 代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期 限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人 对受托人的指示如下：

审 议 表 决 事 项 投 票 审议公司《关于公司董事会补选独立董事候选人的议案》： 独立董事候选人：贺建华

说 明：

关于独立董事选举投票采用累积投票制，请按实际股份数投票。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人名称或姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人（签名或盖章）：

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参加会议回执

截止2012 年12 月21 日下午3 时，本人（单位）持有湖南正虹 科技发展股份有限公司股票，拟参加公司2012 年第二次临时股东大 会。

股东帐号： 所持股数：

个人股东（签名）： 法人股东（签名）：

日期：

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