Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — AGM Information 2011

May 12, 2011

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2011－019

湖南正虹科技发展股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：2011 年 5 月 11 日上午 9：30

• 2．召开地点：公司科技大楼会议室

3．召开方式：现场投票

• 4．召集人：公司董事会

• 5．主持人：公司董事长徐仲康先生

6．会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会议

事规则》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

1．出席的整体情况：

股东及股东代表 3 人,代表股份 67,581,602 股，占公司有表决权总股份 25.35%。

2．社会公众股股东出席情况：

本次会议没有社会公众股股东（授权代表）出席，也没有通过网络投票。

3．其他人员出席情况：

公司董事、监事、中高层管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

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• 1、审议通过公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》议案：

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 67,581,602 股同意，占出席本次会议 有表决权总数的 100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》。

2、审议通过公司《董事会年度工作报告》议案：

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 67,581,602 股同意，占出席本次会议 有表决权总数的 100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了公司《董事会年度工作报告》。

3、审议通过公司《2010 年度监事会工作报告》议案：

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 67,581,602 股同意，占出席本次会议 有表决权总数的 100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了公司《2010 年度监事会工作报 告》。

4、审议通过公司《2010 年度财务报告》议案：

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 67,581,602 股同意，占出席本次会议 有表决权总数的 100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了公司《2010 年度财务报告》。

5、审议通过公司《关于续聘 2011 年度财务审计机构的议案》：

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 67,581,602 股同意，占出席本次会议 有表决权总数的 100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了公司《关于续聘 2011 年度财务 审计机构的议案》。

6、审议通过了公司《2010 年度利润分配预案》：

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 67,581,602 股同意，占出席本次会议 有表决权总数的 100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了公司《2010 年度利润分配预案》。

7、审议通过公司《关于董事会、监事会成员报酬的预案》：

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 67,581,602 股同意，占出席本次会议 有表决权总数的 100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了公司《关于董事会、监事会成 员报酬的预案》。

• 8、审议通过公司《变更公司企业法人营业执照经营范围及修改《公司章程》的议案》：

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审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 67,581,602 股同意，占出席本次会议 有表决权总数的 100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了公司《变更公司企业法人营业 执照经营范围及修改《公司章程》的议案》。

• 9、审议通过公司《关于增加正虹海原注册资本金的议案》：

审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 67,581,602 股同意，占出席本次会议 有表决权总数的 100％，0 股反对，0 股弃权，审议通过了公司《关于增加正虹海原注册 资本金的议案》。

以上议案详细内容请见 2011 年 4 月 19 日公司在《巨潮资讯网》上的相关信息披露。

三、律师出具的法律意见

本次年度股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、杨波两位律师现场见证，并出 具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人 员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定，会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件

• 1．经与会董事和记录人签字确认的公司《2010 年度股东大会决议》

• 2．湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2010 年度股东大会

• 的法律意见书

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

2011 年 5 月 11 日

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