Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — AGM Information 2004

Apr 23, 2004

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**正虹科技：关于召开2003年度股东大会的公告

**2004-04-23 06:20   

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股票简称：正虹科技　　　　股票代码：000702　　　　公告编号：2004-006

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

关于召开公司2003年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会决定2003年度股东大会于2004年05月29日（星期六）上午九时整，在本公司科技大楼会议室召开。现将具体事宜公告如下：

一、年度股东大会审议的议案：

1、审议《公司董事会年度工作报告》；

2、审议《公司监事会年度工作报告》；

3、审议《公司2003年度财务报告》；

4、审议《公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

5、审议《续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案》；

6、审议《公司董事、独立董事、监事成员报酬的预案》。

二、出席会议对象：

1、截止2004年5月14日下午收市时在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

三、会议登记办法

1、法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

4、登记地点：湖南正虹科技发展股份有限公司证券部

5、登记时间：2004年5月26日至2004年5月27日

（上午9：00-11：00，下午15：00-17：00）

四、其它事项

1、会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地　　址：湖南岳阳屈原管理区营田镇。

传　　真：0730－5728011

联系电话：0730－5728010

邮　　编：414418

联 系 人：魏茂芝　　

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2004年4月23日

(附件一)：授 权 委 托 书

兹全权委托　　 　先生/女士代表我个人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

股东帐号：　　　　　　　　所持股数：

委托人（签名）：　　　　　委托人身份证号码：

受托人（签名）：　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：

(附件二)：

参加会议回执

截止2004年05月14日下午3 时，本人（单位）持有湖南正虹科技发展股份有限公司股票，拟参加公司2003年度股东大会。

股东帐号：　　　　　　　　　 　所持股数：

个人股东（签名）：　　　　　　　法人股东（签章）：　

2004年05月　　日

（注：授权说明书和回执，剪报及复印件均有效。）

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