Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co., Ltd — AGM Information 2003

Apr 29, 2003

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**正虹科技：召开2002年度股东大会的通知

**2003-04-29 06:31   

股票简称：正虹科技　　　　股票代码：000702　　　　公告编号：2003-018

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

关于召开2002年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况：

本公司董事会定于2003年06月02日（星期一）上午九时整，在本公司科技大楼会议室召

开公司2002年度股东大会。

二、本次年度股东大会审议的议案为：

1、 审议《公司董事会年度工作报告》；

2、审议《公司监事会年度工作报告》，该议案具体内容详见2003年4月9日《证券时报》

上本公司第二届九次监事会决议公告；

3、审议《公司2002年度财务报告》；

4、审议《公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

5、审议《董事会换届的议案》；

6、审议《监事会换届的议案》；

7、审议《修改<公司股东大会议事规则>的预案》；

8、审议《修改<公司董事会议事规则>的预案》；

9、审议《修改<公司监事会议事规则>的预案》；

10、审议《修改公司章程部分条款的预案》；

11、审议《续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案》；

12、审议《公司董事、独立董事、监事成员报酬的预案》，该议案具体内容详见2003年

4月25日《证券时报》上本公司第二届董事会十六次会议决议公告。

其中：第1，3，4，10，11项议案具体内容详见2003年4月9日《证券时报》上本公司第

二届董事会第十五次会议决议公告；第5，7，8项议案具体内容详见2003年4月29日《证券时

报》上本公司第二届董事会第十七次会议决议公告；第6，9项议案具体内容详见2003年4月25

日《证券时报》上本公司第二届监事会第十次会议决议公告。

三、出席会议对象：

1、截止2003年5月19日下午收市时在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席

会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

四、会议登记办法

1、法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书

和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身

份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复

印件）。

4、登记地点：湖南正虹科技发展股份有限公司证券部

5、登记时间：2003年5月26日至2003年5月27日

（上午9：00-11：00，下午15：00-17：00）

五、其它事项

1、会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地　　址：湖南岳阳屈原管理区营田镇。

传　　真：0730－5728011

联系电话：0730－5728010

邮　　编：414418

联 系 人：潘洁琼、魏茂芝　　

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2003年04月29日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　 　先生/女士代表我个人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司

2002年度股东大会，并代为行使表决权。

股东帐号：　　　　　　　　　　　所持股数：

委托人（签名）：　　　　　　　　　委托人身份证号码：

受托人（签名）：　　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

参加会议回执

截止2003年05月19日下午3 时，本人（单位）持有湖南正虹科技发展股份有限公司股票，

拟参加公司2002年度股东大会。

股东帐号：　　　　　　　　　 　所持股数：

个人股东（签名）：　　　　　　　法人股东（签章）：　

2002年05月　　日

（注：授权说明书和回执，剪报及复印件均有效。）

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