Hunan Yujing Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 15, 2021

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2021-093

湖南宇晶机器股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议 决定于2021 年12 月31 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会 议”）。现将有关情况通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、本次股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2、本次会议召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：公司2021 年12 月15 日召开第四届董 事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2021 年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

• 4、本次会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年12 月31 日（星期五）14：30；

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年12 月 31 日上午9:15-9:25、9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年12 月31 日上午9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）

• 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投 票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效 投票结果为准。

• 6、本次会议的股权登记日：2021 年12 月24 日（星期五）； 7、本次会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2021 年12 月24 日，截止股权登记日下午收 市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东（授权委托书见附件1）；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：

湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01 号湖南宇晶机器股份有限公 司一楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

• 1、《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》；

• 2、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

• 3、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；

• 4、《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》；

• 4.01 发行股票的种类和面值

• 4.02 发行方式和发行时间

• 4.03 发行对象及认购方式

• 4.04 发行价格及定价原则

• 4.05 发行股票的数量

• 4.06 募集资金数量及用途

• 4.07 限售期安排

• 4.08 上市地点

• 4.09 未分配利润安排

• 4.10 本次非公开发行股票决议的有效期

• 5、《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》；

• 6、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议

案》；

• 7、《关于公司非公开发行A 股股票涉及关联交易的议案》；

• 8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

• 9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的

• 议案》；

• 10、《关于公司未来三年股东回报规划（2021—2023 年）的议案》；

• 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事

• 宜的议案》；

• 12、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；

• 13、《关于提请股东大会批准杨宇红、杨佳葳免于发出要约的议案》；

• 14、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

• 动资金的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上内容的审议需对中小投资者实 行单独计票，以上议案（除议案1、14 外）为特别决议议案，须经出席本次股东 大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

议案1，关联股东杨武民和邓湘浩将回避表决。

议案3-9、11、13 涉及关联交易事项，关联股东杨宇红将回避表决。

以上事项经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、第四 届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

	本次股东大会提案编码表：
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》	√
2.00	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
3.00	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子 议案数：（10）
4.01	发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式和发行时间	√
4.03	发行对象及认购方式	√
4.04	发行价格及定价原则	√

4.05	发行股票的数量	√
4.06	募集资金数量及用途	√
4.07	限售期安排	√
4.08	上市地点	√
4.09	未分配利润安排	√
4.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√
5.00	《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》	√
6.00	《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议 案》	√
7.00	《关于公司非公开发行A 股股票涉及关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
9.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的 议案》	√
10.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2021—2023 年）的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的 议案》	√
12.00	《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会批准杨宇红、杨佳葳免于发出要约的议案》	√
14.00	《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》	√

四、本次股东大会登记方法

1、登记方式：

• （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、

• 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代 表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书 （附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

• （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；

• 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件 二）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司 不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：

2021 年12 月28 日（星期二：上午 9:30-11:30，13:30-17:00）。

（2）采用书面信函或传真方式登记的，须在2021 年12 月28 日下午17:00 之前送达或者传真至本公司证券部办公室。来信请寄：湖南省益阳市长春经济 开发区资阳大道北侧01 号（湖南宇晶机器股份有限公司），邮编：413001（信 函上注明“2021 年第一次临时股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信 函或传真以抵达登记地点的时间为准。

（3）登记地点及授权委托书送达地点：联系地址：湖南省益阳市长春经济 开发区资阳大道北侧01 号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室。

邮政编码：413001 联系电话：0737-2218141 传 真： 0737-4322165

联系邮箱：zhouboping@yj-cn.com、liutuofu@yj-cn.com

联系人：周波评、刘托夫 （4）注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场 办理登记手续；

会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 3。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第六次会议决议；

• 2、第四届监事会第六次会议决议；

• 3、第四届董事会第七次会议决议；

• 4、第四届监事会第七次会议决议。

七、附件

附件 1、授权委托书；

附件 2、参会股东登记表；

附件 3、网络投票的具体操作流程。 特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日

附件 1：

湖南宇晶机器股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书

湖南宇晶机器股份有限公司：

兹委托_______先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有 限公司 2021 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有 效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议 案》	√
2.00	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议 案》	√
3.00	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议 案》
4.00	《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： （10）
4.01	发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式和发行时间	√
4.03	发行对象及认购方式	√
4.04	发行价格及定价原则	√
4.05	发行股票的数量	√
4.06	募集资金数量及用途	√
4.07	限售期安排	√
4.08	上市地点	√
4.09	未分配利润安排	√
4.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√

5.00	《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》	√
6.00	《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用 的可行性分析报告的议案》	√
7.00	《关于公司非公开发行A 股股票涉及关联交易 的议案》	√
8.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份 认购协议的议案》	√
9.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填 补措施与相关主体承诺的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2021— 2023 年）的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》	√
12.00	《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议 案》	√
13.00	《关于提请股东大会批准杨宇红、杨佳葳免于 发出要约的议案》	√
14.00	《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

特别说明事项：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为

• 准，每项均为单选，多选无效。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托

• 人为法人的，必须加盖法人单位公章。

• 3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示

• 的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称：（签名或盖章）______ 委托人证件号码：__ 委托人持股数量及性质：_______ 受托人姓名：____ 受托人身份证号码：___ 签发日期： 年 月 日

附件2：

湖南宇晶机器股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止 2021 年 12 月 24 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有湖南宇 晶机器股份有限公司（股票代码：002943）股票，现登记参加公司 2021 年第一 次临时股东大会。

姓名（或名称）：__ 证件号码：__ 股东账号：___ 持有股数：___ 联系电话：_______ 登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：___

附件3：

湖南宇晶机器股份有限公司

网络投票的具体操作流程

湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362943”，投票简称为“宇

• 晶投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— 1、投票时间：2021 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25、9：30 11:30，下午 13:00 —15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 31 日上午 9:15—下午

15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。