HUNAN VALIN WIRE&CABLE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 10, 2024

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-007

湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第十三次会议决定召开公司2024 年第一次临时股东大会，详见公 司2024 年1 月10 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董 事会第十三次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司2024 年第一次 临时股东大会（以下简称“会议”）

2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议 案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2024 年1 月26 日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2024 年1 月26 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年1 月26 日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:0015:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联 网投票系统开始投票的时间为2024 年1 月26 日上午9:15，结束时

间为2024 年1 月26 日下午15:00。 5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2024 年1 月19 日（星期五） 7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东 或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有 限公司技术中心216 会议室。

• 二、会议审议事项：

• （一）会议审议的议案：

• 1、本次股东大会提案名称及编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打票勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	√

（二）注意事项

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参 加网络投票；

2、本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对 中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的 其他股东），单独计票结果将公开披露。

三、现场股东大会会议登记事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可 以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提 供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券 帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份 证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、 法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的， 代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人 出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人 签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（二）登记时间：2024 年1 月23 日-24 日

（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱 线缆股份有限公司证券部

四、其他事项

1、会议联系方式

邮编：411104

联系人：杨骁侃、曹雅颂

电话：0731-58590168 传真：0731-58590040

联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股 份有限公司证券部

• 2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自

• 理，会期半天。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

附件 1、参加网络投票的具体操作流程 附件 2、授权委托书

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年1 月10 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：361208

• 2、投票简称：华缆投票

• 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15，结束时 间为 2024 年 1 月 26 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本人（本单位） 作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东，兹授 权 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授 权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如 没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后 果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打票 勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议 案	√

注：

• 1、请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反 对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

• 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托人持股性质： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：