HUNAN VALIN WIRE&CABLE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 1, 2023

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-090

湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十二次会议决定拟召开公司2023 年第三次临时股东大会，详见公 司2023 年12 月1 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事 会第十二次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司2023 年第三次临 时股东大会（以下简称“会议”）

2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的议 案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2023 年12 月18 日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：2023 年12 月18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12 月18 日的交易时间，即9：15-9：25,9：30-11:30 和13：0015:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网 投票系统开始投票的时间为2023 年12 月18 日上午9:15，结束时间

为2023 年12 月18 日下午15：00。 5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决 权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议股权登记日：2023 年12 月11 日（星期一）

• 7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东 或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有 限公司技术中心216 会议室。

二、会议审议事项：

• （一）会议审议的议案：

• 1、本次股东大会提案名称及编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打票勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 议案
1.00	关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票方案 的议案	√作为投票对象的子议 案数：（10）

2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式
2.04	定价基准日及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	认购方式	√
2.07	限售期及上市安排	√
2.08	本次发行前的滚存利润安排	√
2.09	发行决议的有效期限	√
2.10	募集资金数额和用途	√
3.00	关于《湖南华菱线缆股份有限公司2023 年度向特 定对象发行A 股股票预案》的议案	√
4.00	关于《湖南华菱线缆股份有限公司2023 年度向特 定对象发行A 股股票方案论证分析报告》的议案	√
5.00	关于《湖南华菱线缆股份有限公司2023 年度向特 定对象发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报 告》的议案	√
6.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
7.00	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补 措施和相关主体承诺的议案	√
8.00	关于公司未来三年股东回报规划(2023 年-2025 年) 的议案	√
9.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协 议暨本次发行涉及关联交易的议案	√作为投票对象的子议 案数：（2）
9.01	湘潭钢铁集团有限公司认购公司本次向特定对象发 行的股份，与公司签署的《湖南华菱线缆股份有限 公司与湘潭钢铁集团有限公司之附条件生效的股份 认购协议》	√
9.02	湖南钢铁集团有限公司认购公司本次向特定对象发 行的股份，与公司签署的《湖南华菱线缆股份有限 公司与湖南钢铁集团有限公司之附条件生效的股份 认购协议》	√
10.00	关于提请股东大会批准控股股东免于以发出要约方	√

	式增持股份的议案
11.00	关于开立募集资金专用账户的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案	√
13.00	关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管 理制度》的议案	√

（二）注意事项：

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参 加网络投票；

2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案 中：（1）议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案9、 议案10、议案12 涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的 有表决权的股份数不计入有效表决总数；（2）议案2、议案3、议案 4、议案5、议案9、议案12 属于特别决议事项，需由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。同时，本次 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表 决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员 及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单 独计票结果将公开披露。

三、现场股东大会会议登记事项

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用 信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列 材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证 券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份 证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证 件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席 的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表 人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

• （3）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个

• 人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

• 2、登记时间：2023 年12 月14 日-15 日

• 3、登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆

• 股份有限公司证券部

四、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份 有限公司证券部

邮编：411104

联系人：杨骁侃、曹雅颂

电话：0731-58590168

传真：0731-58590040

• 2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自

• 理，会期半天。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、授权委托书

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2023 年12 月1 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：361208

2、投票简称：华缆投票

• 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15，结束 时间为 2023 年 12 月 18 日下午 3:00

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本人（本单位） 作为湖南华菱线缆股份有限公司的 股东，兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线缆 股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的 各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行 使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注			弃权
		该列打票勾的 栏目可以投票	同意	反对
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于公司符合向特定对象发行A 股股票条 件的议案	√
2.00	关于公司2023 年度向特定对象发行A 股 股票方案的议案	√作为投票对 象的子议案 数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式
2.04	定价基准日及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	认购方式	√
2.07	限售期及上市安排	√
2.08	本次发行前的滚存利润安排	√
2.09	发行决议的有效期限	√
2.10	募集资金数额和用途	√

3.00	关于《湖南华菱线缆股份有限公司2023 年度向特定对象发行A 股股票预案》的议 案	√
4.00	关于《湖南华菱线缆股份有限公司2023 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分 析报告》的议案	√
5.00	关于《湖南华菱线缆股份有限公司2023 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使 用的可行性分析报告》的议案	√
6.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
7.00	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施和相关主体承诺的议案	√
8.00	关于公司未来三年股东回报规划(2023 年 -2025 年)的议案	√
9.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股 份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议 案	√作为投票对 象的子议案 数：（2）
9.01	湘潭钢铁集团有限公司认购公司本次向特 定对象发行的股份，与公司签署的《湖南 华菱线缆股份有限公司与湘潭钢铁集团有 限公司之附条件生效的股份认购协议》	√
9.02	湖南钢铁集团有限公司认购公司本次向特 定对象发行的股份，与公司签署的《湖南 华菱线缆股份有限公司与湖南钢铁集团有 限公司之附条件生效的股份认购协议》	√
10.00	关于提请股东大会批准控股股东免于以发 出要约方式增持股份的议案	√
11.00	关于开立募集资金专用账户的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人 士全权办理本次向特定对象发行股票具体 事宜的议案	√
13.00	关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司募 集资金管理制度》的议案	√

注：

• 1、请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对” 或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

• 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：