HUNAN VALIN WIRE&CABLE CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Mar 28, 2025

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-022

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二十七次会议于2025 年3 月27 日以现场方式在公司技术中心216 会议室召开，会议通知已于2025 年3 月17 日以电子邮件的方式送达 各位董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事9 人，实到出席董事9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员 列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024 年年度报告全文及其摘要》

公司2024 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司2024 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司2024 年年度报告全文及其摘要的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024 年年 度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2024 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024 年年度股 东大会进行审议。

2、审议通过《公司2024 年度总经理工作报告》

2024 年，公司实现营业收入41.58 亿元，同比增长19.82%；净 利润1.09 亿元，同比增长26.07%。扣非净利润8524.18 万元，同比 增长37.73%；经营活动产生的现金流量净额26,146.99 万元，同比 增长1.42%。

2024 年，公司各部门协作发力，营销变革成效显著；产销深度融 合，工艺质量双提升；智能制造稳步推进，安环管理持续升级；创新 驱动战略引领，科技实力再突破；加强风险防控，多维度高效推进资 本运作进程；党建引领，激发奋斗活力；加强培育多层次人才，推动 组织变革与绩效管理；营收利润均实现两位数增长。

2025 年，公司经理层将聚焦产业跃升和数智转型，同心协力，迎 难而上，持续为客户创造价值，为股东带来更好的投资回报，为社会 奉献力量，为公司高质量发展再创新高。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司2024 年度董事会工作报告》

同意公司2024 年度董事会工作报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024 年年度 董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事栾大龙先生、游达明先生、杨平波女士分别向董事 会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年度股 东大会上述职。独立董事2024 年度述职报告同日刊载于巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会进行审议。

4、审议通过《公司2024 年度财务决算及2025 年度财务预算报 告》

同意公司2024 年度财务决算及2025 年度财务预算报告的相关 内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯

网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024 年度 财务决算及2025 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会进行审议。

5、审议通过《公司2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》 同意公司2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的相关内容。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024 年度 环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司2024 年度利润分配预案》

同意公司以2024 年12 月31 日公司总股本534,424,000 股为基 数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.62 元 （含税），共计派现金红利33,134,288.00 元（含税），不送红股，不 以资本公积金转增股本。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会进行审议。

7、审议通过《公司2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》

同意公司2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关 内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 8、审议通过《关于公司2025 年融资计划的议案》

同意公司2025 年融资计划暨申请银行授信额度相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2025 年融资计划的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会进行审议。

9、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

同意公司开展应收账款保理业务的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展 应收账款保理业务的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会进行审议。

10、审议通过《关于公司拟开展资产证券化项目的议案》

同意公司开展资产证券化项目的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟开 展资产证券化项目的公告》。

本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会进行审议。

11、审议通过《关于公司2025 年投资计划的议案》

同意公司2025 年投资计划的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会进行审议。

12、审议通过《关于公司资产处置的议案》

同意公司资产处置的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于公司2024 年期货套期保值业务执行情况及

2025 年期货套期保值业务预计的议案》

同意公司2024 年期货套期保值业务执行情况及2025 年期货套 期保值业务预计的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商 品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会进行审议。

14、审议通过《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》 同意公司2025 年度日常关联交易预计的相关内容，关联董事张 志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、刘喜锚先生回避表决。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024 年 年度股东大会进行审议。

15、审议通过《关于公司2024 年高级管理人员薪酬兑现方案及 2025 年绩效薪酬考核办法的议案》

同意公司2024 年高级管理人员薪酬兑现方案及2025 年绩效薪 酬考核办法的相关内容。公司2024 年高级管理人员薪酬情况详见《湖 南华菱线缆股份有限公司2024 年年度报告》。关联董事熊硕回避表 决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

16、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

同意公司修订《公司章程》《董事会授权管理办法》《总经理办公 会议事规则》《总经理工作细则》，新增《市值管理制度》《舆情应对 管理制度》《董事会印章管理办法》等制度。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订<公 司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司2024 年年度股东大会审 议。

17、审议通过《公司2024 年度内部控制自我评价报告》

同意公司2024 年度内部控制自我评价报告相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024 年度 内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

18、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意公司独立董事独立性自查情况的相关内容，关联独立董事栾 大龙先生、游达明先生、杨平波女士回避表决。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于独立 董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于对会计师事务所2024 年度履职情况的评估 报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

同意对会计师事务所2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于对会 计师事务所2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职 责情况的报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

20、审议通过《关于拟聘请公司2025 年度审计机构的议案》

同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，聘期一年。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟聘 请公司2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024 年年度股 东大会进行审议。

• 21、审议通过《关于召开公司2024 年年度股东大会的议案》

同意公司拟于2025 年4 月21 日召开2024 年年度股东大会。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决

• 议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门会议2025 年第二次 会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年3 月29 日