HUNAN VALIN WIRE&CABLE CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2021-023

湖南华菱线缆股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十二次会议于 2021 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式在公司技术中心 216 会议室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 8 日以电子邮件的方式 送达各位董事。

会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 8 人，实际出席董事 8 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人 员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《公司 2021 年半年度总经理工作报告》

同意公司 2021 年半年度总经理工作报告相关内容。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2 、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

公司 2021 年半年度报告全文及摘要真实反映了公司 2021 年 半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年半年 度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3 、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟以 2021 年 6 月 30 日公司总股本 534,424,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共 计派现金红利 53,442,400.00 元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年半年 度利润分配预案的公告》。

表决结果： 赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议。

4 、审议通过《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年上半 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5 、审议通过《关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案》

根据公司日常生产经营的需要，公司预计与最终控股股东华菱控 股集团有限公司下属子公司、中冶长天国际工程有限责任公司、雪天 盐业集团股份有限公司新增日常关联交易 17,271 万元。

此议案为关联交易议案，关联董事王树春、阳向宏、杨平波均已 回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增 2021 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议。

6 、审议通过《关于新增 2021 年投资计划的议案》

公司拟新增投资计划 2,579 万元用于公司交联厂扩产项目、厂前 区形象提质改造项目和新建职工公寓项目。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增 2021 年投资计划的公告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议。

• 7 、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

同意提名杨建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人和 审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于董事辞职 及补选董事的公告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议

8 、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意公司聘任杨骁侃先生担任公司证券事务代表，聘任期限自董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于聘任公司 证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9 、审议通过《关于制定公司相关制度的议案》

同意公司制定的《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、 《党委会议议事规则》、《办公会议事规则》、《董监高所持本公司 股份及变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报 信息披露重大差错责任追究制度》、《特定对象来访接待管理制度》、 《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告及保密制度》 及《内部信息报送事务管理制度》等 10 项制度的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定公司 相关制度的公告》及相关披露文件。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10 、审议通过《关于召开湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年第 一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 9 月 6 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年第一 次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

• 1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十

• 二次会议相关事项的事前认可意见；

• 2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会

• 第十二次会议相关事项的独立意见；

• 3、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2021 年 8 月 19 日