HUNAN VALIN WIRE&CABLE CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2021-004

湖南华菱线缆股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第十次会议于2021 年7 月2 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年6 月28 日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长王树春先生主持，本次董事会应出席会议的 董事9 人，实际出席董事9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理 人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》。 公司首次公开发行股票并上市后，注册资本变更为 534,424,000 元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为 “股份有限公司（上市）”（最终以市场监督管理部门核准登记为 准）。

公司已于2020 年4 月20 日召开2020 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发 行股票并上市有关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会 办理与首次公开发行相关的工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修 订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

同意公司根据上市发行情况修订《公司章程》的相关内容。

公司已于2020 年4 月20 日召开2020 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发 行股票并上市有关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会 在本次公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、公司 注册资本工商变更登记等事宜。

公司上市后启用的《公司章程》，具体内容详见公司于同日刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限 公司公司章程》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于实施募集资金补充流动资金项目的议 案》。

根据公司生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项 目“补充流动资金”项目计划，同意公司将募投项目“补充流动资 金”的募集资金5,000 万元（不含利息收入）全部转入公司一般账 户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》。

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在 确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司 使用额度不超过人民币35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品

（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）， 且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的 投资行为。自审议通过之日起12 个月之内有效。在前述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信证券 股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十次会议决议； 2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 次会议相关议案的独立意见；

3、湖南华菱线缆股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决 议；

4、中信证券股份有限公司出具的《关于湖南华菱线缆股份有限 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司

董事会 2021 年7 月2 日