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Jul 3, 2025

证券代码： 002716 证券简称：湖南白银 公告编号： 2025-041

湖南白银股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分 议案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南白银”或“公

司”）于2025 年6 月25 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召 开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025034）。因公司拟对2025 年度限制性股票激励计划（草案） 授予人员及数量进行调整，通知中部分内容需要变更，本次 变更不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注，具体内 容如下：

变更前：

二、会议审议的事项

（一）提案内容：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于审议《湖南白银股份有限公司2025 年限制性股票激励 计划（草案）及摘要》的议案	√
2.00	关于审议《湖南白银股份有限公司2025 年限制性股票激励 计划考核管理办法》的议案	√

3.00	关于提请股东大会授权董事会办理2025 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案	√
4.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	√
5.00	关于审议公司董事会授权经营管理层办理公司本次回购股 份相关事项的议案	√

变更后：

二、会议审议的事项

一 （ ）提案内容：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于审议《湖南白银股份有限公司2025 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）及摘要》的议案	√
2.00	关于审议《湖南白银股份有限公司2025 年限制性股票激励 计划考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理2025 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案	√
4.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	√
5.00	关于审议公司董事会授权经营管理层办理公司本次回购股 份相关事项的议案	√

除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变。更正后的 通知详见附件《湖南白银股份有限公司关于召开2025 年第一 次临时股东大会的通知（变更后）》。

湖南白银股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知（变更后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南白银”或“公

司”）第六届董事会第十二次会议决议，公司决定于2025 年 7 月18 日（星期五）召开2025 年第一次临时股东大会，本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025 年6 月23 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年7 月18 日（星期五） 下午14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025 年7 月18 日上午9:15—9:25，9：

30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年7 月18 日9:15 至2025 年7 月18 日15：00 的任意 时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投 票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票 结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2025 年7 月14 日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 理人。于该股权登记日下午15:00 收市时在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福 城大道1 号湖南白银316 会议室。

二、会议审议的事项

（一）提案内容：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于审议《湖南白银股份有限公司2025 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）及摘要》的议案	√
2.00	关于审议《湖南白银股份有限公司2025 年限制性股票激励 计划考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理2025 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案	√
4.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	√
5.00	关于审议公司董事会授权经营管理层办理公司本次回购股 份相关事项的议案	√

（二）议案内容披露情况：

以上事项经公司第六届董事会第十二次会议、第六届董 事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议和第六届监事 会第八次会议审议通过，具体内容详见2025 年6 月24 日、 2025 年7 月4 日公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十二次 会议决议公告》《第六届董事会第十三次会议决议公告》与 《第六届监事会第七次会议决议公告》《第六届监事会第八 次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审议事项具 备合法性、完备性。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2025 年7 月16 日上午09:00—11:30，下 午13:30—17:00。

• 2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1

• 号湖南白银证券法务部。

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单

• 等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账 户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席 人身份证登记。

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股

• 东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，

• 需在2025 年7 月16 日下午17 点前送达或传真至公司证券 法务部（请注明“股东大会”字样）。

• 本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投 票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

• （1）会议联系人：袁志勇、袁剑

• （2）联系电话：0735-2659859

• （3）传真：0735-2659812

• （4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

• （5）邮政编码：423000

• （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道

• 1 号白银城证券法务部；

• 2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

• 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

• 1、《第六届董事会第十二次会议决议》；

• 2、《第六届董事会第十三次会议决议》；

• 3、《第六届监事会第七次会议决议》

• 4、《第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025 年7 月4 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投

票简称：“白银投票”

1. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东大会的提案为非累计投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 股东应当 以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数 的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

议案内容	委托价格
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年7 月18 日的交易时间，即9:15-9:25、

• 9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025 年7 月18 日（现场 股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025 年7 月18 日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件二

授权委托书

湖南白银股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南白银 股份有限公司2025 年第一次临时股东大会并对下列议案投票。 如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为

表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	关于审议《湖南白银股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 及摘要》的议案	√
2.00	关于审议《湖南白银股份有限公司2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》 的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案	√
5.00	关于审议公司董事会授权经营管理层办 理公司本次回购股份相关事项的议案	√

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码：

或营业执照号码： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2025 年 月 日 附注：

• 1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃

• 权；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

• 需加盖单位公章。