HUNAN SILVER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 11, 2024

证券代码： 002716 证券简称：湖南白银 公告编号： 2024-110

湖南白银股份有限公司

关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024 年12 月11 日召开第

• 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2024 年第三次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2024 年12 月27 日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

• 的时间为2024 年12 月27 日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为12 月27 日

• 9:15 至2024 年12 月27 日15：00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结

合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决 权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重 复表决以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2024 年12 月 23 日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 该股权登记日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号白银城11 楼1120 会议室。

二、会议审议的事项

（一）提案内容：

提案名称 备注 提案编码

		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于补充预计2024 年度日常关联交易的议 案》	√

（二）议案内容披露情况：

以上事项经公司第六届董事会第三次会议及第六届董事会第七 次会议审议通过，具体内容详见公司2024 年6 月24 日、2024 年12 月12 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事 会第三次会议决议公告》与《第六届董事会第七次会议决议公告》中 的相关内容。本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

三、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2024 年12 月24 日上午09:00—11:30，下午13:30—

17:00。

• 2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号白银

• 城11 楼证券法务部。

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股

• 凭证登记。

• （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持

• 股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户

• 卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在

• 2024 年12 月24 日下午17 点前送达或传真至公司证券法务部（请注 明“股东大会”字样）。

• 本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体 操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

• （1）会议联系人：袁志勇、袁剑

• （2）联系电话：0735-2659859

• （3）传真：0735-2659812

• （4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

• （5）邮政编码：423000

• （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号白

• 银城11 楼证券法务部；

• 2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

• 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

• 六、备查文件

• 1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

• 2、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。 特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2024 年12 月12 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投

票简称：“白银投票”

1. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东大会的提案为非累计投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 股东应当 以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数 的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

议案内容	委托价格
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2024 年12 月27 日的交易时间，即9:15-9:25、

• 9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024 年12 月27 日（现场 股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024 年12 月27 日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件二

授权委托书

湖南白银股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南白银 股份有限公司2024 年第三次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代 为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于补充预计2024 年度 日常关联交易的议案》	√

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码：

或营业执照号码： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2024 年 月 日

附注：

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃

权；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

需加盖单位公章。