HUNAN SILVER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 3, 2024

证券代码： 002716 证券简称：金贵银业 公告编号： 2024-018

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024 年3 月1 日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开2024 年第一次 临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2024 年3 月19 日（星期二）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

• 的时间为 2024 年3 月19 日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024 年3 月 19 日9:15 至2024 年3 月19 日15：00 的任意时间；

会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决 权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重 复表决以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2024 年3 月14 日。

• 7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 该股权登记日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福成大道1 号金贵白银城会议室。

二、会议审议的事项

• （一）提案内容：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

累积投票提 案
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议 案》	应选人数 （5）人
1.01	选举李光梅女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举郭庆锋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举康如龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举荣起先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举石启富先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 （3）人
2.01	选举刘兴树先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举刘端女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举王辉先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的 议案》	应选人数 （2）人
3.01	选举吕英翔先生为公司第六届监事会非职工代表 监事	√
3.02	选举陈念先生为公司第六届监事会非职工代表监 事	√
非累积投票 提案
4.00	《关于变更公司名称及证券简称的议案》	√
5.00	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》	√

（二）议案内容披露情况：

以上事项经公司第五届董事会第二十三次会议议和第五届监事 会第十六次会议审议通过，具体内容详见2024 年3 月4 日公司刊登 于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮

• 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限 公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》与《郴州市金贵银业股 份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》中的相关内容。本 次股东大会审议事项具备合法性、完备性。以上独立董事、非独立董 事、非职工代表监事的选举将分别进行表决，且均采取累积投票制。 其中三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易 所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。监事候选人当选后将与 公司职工代表监事共同组成第六届监事会。提案6.00《关于变更公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》需经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。

四、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2024 年3 月18 日上午09:00—11:30，下午13:30—

• 17:00。

• 2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号金贵

• 白银城证券部。

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭

• 证登记。

• （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股

• 清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

• 持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2024

• 年3 月18 日下午17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大

• 会”字样）。

  • 本公司不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具 体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议联系方式

• （1）会议联系人：袁志勇、袁剑

• （2）联系电话：0735-2659859

• （3）传真：0735-2659812

• （4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

• （5）邮政编码：423000

• （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号金

贵白银城证券部

• 2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

• 1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议

决议》；

2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决

议》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2024 年3 月4 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投

票简称：“金贵投票”

1. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 股东应当 以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数 的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

议案内容	委托价格
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会选举公司董事、监事的议案，股东拥有的选举票 数如下： （1）议案1《关于选举公司第六届董事会非独立董事的 议案》，非独立董事候选人为5 人。股东所拥有的选举票数=股东所

代表的有表决权的股份总数×5。股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选 举票数。

（2）议案2《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》， 独立董事候选人为3 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表 决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事 候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）议案3《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议 案》，监事候选人为2 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有 表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候 选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2024 年3 月19 日的交易时间，即9:15-9:25、

• 9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024 年3 月19 日上午

• 9:15，结束时间为2024 年3 月19 日下午15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金 贵银业股份有限公司2024 年第一次临时股东大会并对下列议案投 票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代 为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下：

序号 （累积 投票提 案）	提案名称（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）	提案名称（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）	提案名称（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）	提案名称（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议 案》	应选人数5 人
1.01	选举李光梅女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02	选举郭庆锋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03	选举康如龙先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04	选举荣起先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05	选举石启富先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	选举刘兴树先生为公司第六届董事会独立董事
2.02	选举刘端女士为公司第六届董事会独立董事
2.03	选举王辉先生为公司第六届董事会独立董事
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的 议案》	应选人数2 人
3.01	选举吕英翔先生为公司第六届监事会非职工代表 监事
3.02	选举陈念先生为公司第六届监事会非职工代表监 事
序号 （非累	提案名称（请在“同意”“反对”“弃权”相应 栏内填“√”）	同意	反对	弃权

积投票 提案）
4.00	《关于变更公司名称及证券简称的议案》
5.00	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
6.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码：

或营业执照号码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2024 年 月 日

附注：

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃 权；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 需加盖单位公章。