HUNAN SILVER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Sep 24, 2023

证券代码： 002716 证券简称：金贵银业 公告编号： 2023-061

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2023 年9 月22 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2023 年第二次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年10 月13 日（星期五）下午14:50 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年10

月13 日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；

• 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023 年10 月

• 13 日上午9：15 至2023 年10 月13 日15：00 的任意时间；

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结

• 合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统

和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表 决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2023 年10 月

9 日。

7、会议出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股

• 权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1

• 号金贵白银城11 楼会议室

  • 二、会议审议事项

  • （一）提案编码：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积

投票提 案 1.00 《关于补充预计2023 年度日常关联交易的议案》； √

• （二）议案内容披露情况：

以上事项经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容 详见2023 年9 月25 日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公 告》中的相关内容。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2023 年10 月11 日上午 09:00—11:30，下午 13:30

• —17:00。

• 2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号金贵

• 白银城11 楼会议室。

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭

• 证登记。

• （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持

• 股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

• 持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2023

• 年10 月11 日下午17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东

大会”字样）。

本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后

具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）会议联系人：袁志勇、袁剑

• （2）联系电话：0735-2659812

• （3）传真：0735-2659812

• （4）电子邮箱：jinguizq@jingui silver.com

• （5）邮政编码：423000

• （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号(金 贵银业)

• 2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决

议》

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023 年9 月25 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投

票简称：“金贵投票”

1. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

2. 填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

• 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年10 月13 日的交易时间，即 9:15-9:25、

9:30-11:30 和13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

2. 互联网投票系统开始投票的时间为2023 年10 月13 日上午9：

15，结束时间为2023 年10 月13 日（现场股东大会结束当日）下午

• 15:00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市 金贵银业股份有限公司2023 年第二次临时股东大会并对下列议案 投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代 为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于补充预计2023 年度日常关联交易 的议案》；	√

附注：

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投 票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写

其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大 会结束。

• 3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

• 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 或营业执照号码： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2023 年 月 日