HUNAN SILVER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

May 21, 2023

证券代码： 002716 证券简称：金贵银业 公告编号： 2023-039

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023 年 5 月16 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召 开2023 年第一次临时股东大会的通知(延期后)》。2023 年第一次临 时股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东 行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、 会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2023 年4 月18 日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2023 年第一次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年5 月24 日（星期三）下午14:50

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年5 月24 日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023 年5 月 24 日上午9：15 至2023 年5 月24 日15：00 的任意时间；

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结

• 合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决 权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重 复表决以第一次投票结果为准。

• 6、会议出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的

• 股权登记日为2023 年5 月15 日，于该股权登记日下午15:00 收市时 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1

• 号金贵白银城11 楼会议室

• 二、 会议审议事项：

（一）本次股东大会审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

	表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易符合相关条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》	√作为投票对象 的子议案数（16）
	（一）《本次交易方案概述》
2.01	《发行股份购买资产》	√
2.02	《募集配套资金》	√
	（二）《发行股份购买资产具体方案》
2.03	《发行股份的种类和面值》	√
2.04	《发行对象及发行方式》	√
2.05	《定价基准日、定价依据和发行价格》	√
2.06	《发行数量》	√
2.07	《锁定期安排》	√
2.08	《上市地点》	√
2.09	《滚存未分配利润的安排》	√
	（三）募集配套资金具体方案
2.10	发行股份的种类和面值	√

2.11	定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.12	发行对象和发行数量	√
2.13	锁定期安排	√
2.14	上市地点	√
2.15	募集配套资金用途	√
2.16	滚存未分配利润的安排	√
3.00	《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√
5.00	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构 成关联交易的议案》	√
6.00	《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产之框 架协议>的议案》	√
7.00	《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协 议>的议案》	√
8.00	《关于公司签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》	√
9.00	《关于公司签署<附生效条件的股份认购协议之补充协 议>的议案》	√
10.00	《关于公司签署<附生效条件的业绩承诺补偿协议>的 议案》	√
11.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条的 议案》	√
12.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办 法>第十一条、第四十三条规定的议案》	√
13.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及资 产评估报告的议案》	√

14.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议 案》	√
15.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法 律文件有效性的议案》	√
16.00	《关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案》	√
17.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
18.00	《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指 引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情 形的议案》	√
19.00	《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况 的说明的议案》	√
20.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办 法>第十一条规定的议案》	√
21.00	《关于本次重组信息发布前股票价格波动情况的议案》	√
22.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
23.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关事宜的议案》	√

（二）会议审议事项：

本次股东大会审议的事项已由公司董事会和监事会审议通过，现提 交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。上述审议事项披露如下： 以上事项经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十 六次会议、第五届监事会第九次会议、第五届监事会第十二次会议审 议通过，具体内容详见2022 年10 月21 日及2023 年4 月20 日刊登

于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限 公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有 限公司第五届监事会第九次会议决议公告》《郴州市金贵银业股份有 限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份 有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》中的相关内容。

三、 提案编码注意事项

股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票 提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案 表达相同意见。

四、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2023 年5 月18 日上午 09:00—11:30，下午 13:30

• —17:00。

• 2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号金贵

• 白银城11 楼会议室。

  • 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭

• 证登记。

• （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股

• 清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2023

• 年5 月17 日下午17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大 会”字样）。

• 本公司不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后 具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）会议联系人：袁志勇、袁剑

• （2）联系电话：0735-2659812

• （3）传真：0735-2659812

• （4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

• （5）邮政编码：423000

• （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号(金贵 银业)

• 2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

• 1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十二次会议》

• 2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第九次会议》

3、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决

议》

4、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决 议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023 年5 月22 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票

简称：“金贵投票”

1. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

2. 填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

• 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年5 月24 日的交易时间，即 9:15-9:25、

9:30-11:30 和13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

2. 互联网投票系统开始投票的时间为2023 年5 月24 日上午9：

15，结束时间为2023 年5 月24 日（现场股东大会结束当日）下午

• 15:00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市 金贵银业股份有限公司2023 年第一次临时股东大会并对下列议案 投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代 为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关条件的议 案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（16）
	（一）《本次交易方案概述》
2.01	1、《发行股份购买资产》	√
2.02	2、《募集配套资金》	√
	（二）《发行股份购买资产具体方案》
2.03	《发行股份的种类和面值》	√

2.04	《发行对象及发行方式》	√
2.05	《定价基准日、定价依据和发行价格》	√
2.06	《发行数量》	√
2.07	《锁定期安排》	√
2.08	《上市地点》	√
2.09	《滚存未分配利润的安排》	√
	（三）募集配套资金具体方案
2.10	发行股份的种类和面值	√
2.11	定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.12	发行对象和发行数量	√
2.13	锁定期安排	√
2.14	上市地点	√
2.15	募集配套资金用途	√
2.16	滚存未分配利润的安排	√
3.00	《关于公司<发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）>及 其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司本次发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易构成重大资产重 组但不构成重组上市的议案》	√
5.00	《关于公司本次发行股份购买资产并募 集配套资金构成关联交易的议案》	√
6.00	《关于公司签署附生效条件的<发行股 份购买资产之框架协议>的议案》	√
7.00	《关于公司签署附生效条件的<发行股 份购买资产协议>的议案》	√
8.00	《关于公司签署<附生效条件的股份认 购协议>的议案》	√
9.00	《关于公司签署<附生效条件的股份认	√

	购协议之补充协议>的议案》
10.00	《关于公司签署<附生效条件的业绩承 诺补偿协议>的议案》	√
11.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指 引第9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求>第四条的议案》	√
12.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资 产重组管理办法>第十一条、第四十三条 规定的议案》	√
13.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备 考审计报告及资产评估报告的议案》	√
14.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的的相 关性及评估定价的公允性的议案》	√
15.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、 合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
16.00	《关于本次交易未摊薄公司即期回报的 议案》	√
17.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理 性说明的议案》	√
18.00	《关于本次交易相关主体不存在依据< 上市公司监管指引第7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管> 第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组情形的议案》	√
19.00	《关于公司本次交易前十二个月内购 买、出售资产情况的说明的议案》	√
20.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发 行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√

21.00	《关于本次重组信息发布前股票价格波 动情况的议案》	√
22.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》	√
23.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授 权人士全权办理本次发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易相关事宜的 议案》	√

附注：

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投 票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写 其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大 会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 或营业执照号码： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2023 年 月 日