HUNAN SILVER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 28, 2021

证券代码： 002716 证券简称：金贵银业 公告编号： 2021-094

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2021 年10 月28 日召开第 五届董事会第六次会议，通过了《关于召开2021 年第三次临时股东大 会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年11 月19 日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体

• 时间为2021 年11 月19 日9：15 至2021 年11 月19 日15：00 的任意 时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年11 月19 日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决 权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重 复表决以第一次投票结果为准。

• 6、会议出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的

• 股权登记日为2021 年11 月15 日，于该股权登记日下午15:00 收市 时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1

• 号金贵白银城会议室。

二、 会议审议事项：

• （一）会议审议事项：

• 1、《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》；

• （二）议案内容披露情况：

此议案已经过公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容 详见2021 年10 月29 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第

五届董事会第六次会议决议公告》中的相关内容。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》	√

四、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2021 年11 月17 日上午 09:00—11:30，下午 13:30

—17:00。

• 2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号金贵

• 白银城会议室。

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭

• 证登记。

• （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股

• 清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

• 持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2021

• 年11 月17 日下午17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东

大会”字样）。

本公司不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后

具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）会议联系人：袁志勇、袁剑

• （2）联系电话：0735-2659812

• （3）传真：0735-2659812

• （4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

• （5）邮政编码：423000

• （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号(金贵 银业)

• 2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

• 1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第六次会议决

议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2021 年10 月29 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投

• 票简称：“金贵投票”

• 2、优先股的投票代码与投票简称：不适用

• 3、填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决

• 意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

• 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年11 月19 日的交易时间，即9：15-9：25、

• 9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年11 月19 日上午9：

• 15,结束时间为2021 年11 月19 日下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金 贵银业股份有限公司2021 年第三次临时股东大会并对下列议案投 票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代 为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。 委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘公司2021 年 度审计机构的议案》	√

附注：

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填 写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东 大会结束。

• 3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码：

或营业执照号码： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2021 年 月 日