HUNAN SILVER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 30, 2020

证券代码： 002716 证券简称： *ST 金贵 公告编号： 2020-161

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开2020 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第五次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2020 年10 月30 日召开第四届董事会 第四十四次会议，审议通过了《关于提请召开2020 年第五次临时股东大会的议 案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年11 月20 日（星期五）下午14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020 年11 月20 日9：15 至2020 年11 月20 日15：00 的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年11 月20 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或 网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。 6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日 为2020 年11 月16 日，于该股权登记日下午15:00 收市时在中国证券登记结算

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号科技园二 楼会议室。

二、 会议审议事项：

（一）会议审议事项：

• 1、《关于补选公司非独立董事的议案》；

• 2、《关于补选公司独立董事的议案》。

• （二）议案内容披露情况：

议案1 已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见2020 年9 月29 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限 公司第四届董事会第四十三次会议决议公告》中的相关内容。

议案2 已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见2020 年10 月31 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限 公司第四届董事会第四十四次会议决议公告》中的相关内容。独立董事候选人的 任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√
2.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2020 年11 月18 日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00。

• 2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号科技园二楼会议

• 室。

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人 代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单 等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2020 年11 月

• 18 日下午17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。 本公司不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附 件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）会议联系人：曹永贵、袁剑

（2）联系电话：0735-2659812

• （3）传真：0735-2659812

• （4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

（5）邮政编码：423000

• （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号(金贵银业)

  • 2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  • 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》；

• 2、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》。 特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2020 年10 月31 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：

• “金贵投票”

  • 2、优先股的投票代码与投票简称：不适用

• 3、填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：

• 同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如 先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年11 月20 日的交易时间，即9：15-9：25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年11 月20 日上午9：15, 结束时间为2020 年11 月20 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公 司2020 年第五次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决 权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目	同意	反对	弃权
		可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√
2.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√

附注：

• 1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”

• 或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  • 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  • 3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

  • 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码：

或营业执照号码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2020 年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==