HUNAN SILVER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 23, 2020

证券代码： 002716 证券简称： ST* 金贵 公告编号： 2020-132**

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开2020 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2020 年8 月21 日召开第四届董事会第 四十一次会议，审议通过了《关于提请召开2020 年第四次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年9 月8 日（星期二）下午14:50。

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年9 月8 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020 年9 月8 日上午9： 15 至2020 年9 月8 日15：00 的任意时间；

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或 网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。 6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日

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为2020 年9 月2 日，于该股权登记日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号科技园二 楼会议室。

二、 会议审议事项：

（一）、会议审议事项：

1、《关于公司与债权人郴州市祥跃贸易有限公司签订<债务转移暨股东代偿 协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》；

2、《关于公司与债权人重庆三峡银行股份有限公司北部新区支行签订<债务 转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》；

3、《关于公司与债权人中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行签订<债务 转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》；

4、《关于公司与债权人长沙银行股份有限公司郴州分行、交通银行股份有限 公司郴州分行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨 关联交易的议案》；

5、《关于公司与债权人浙商银行股份有限公司长沙分行签订<债务转移暨股 东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》；

6、《关于公司与债权人华融湘江银行股份有限公司郴州东城支行签订<债务 转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》；

7、《关于公司与债权人中国建设银行股份有限公司郴州南大支行、中国农业 银行股份有限公司郴州分行、中信银行股份有限公司长沙分行、恒丰银行股份有 限公司长沙分行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用 暨关联交易的议案》；

8、《关于公司与债权人华夏银行股份有限公司郴州分行、中国光大银行股份 有限公司郴州分行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占 用暨关联交易的议案》；

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9、《关于公司与债权人中国民生银行股份有限公司长沙分行签订<债务转移 暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》；

10、《关于公司与债权人湖南三湘银行股份有限公司签订<债务转移暨股东代 偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》；

11、《关于公司与债权人中国进出口银行湖南省分行签订<债务转移暨股东代 偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》；

12、《关于公司与债权人平安银行股份有限公司佛山分行签订<债务转移暨股 东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》；

13、《关于公司与债权人中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司、湖 南省财信信托有限责任公司签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股 东资金占用暨关联交易的议案》。

（二）、议案内容披露情况：

以上事项经公司第四届董事会第二十七、二十九、三十一、三十二、三十三、 三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一次会议通过， 具体内容详见编号为2020-025、2020-038、2020-061、2020-064、2020-068、 2020-072、2020-077、2020-082、2020-093、2020-102、2020-111、2020-120、 2020-128 公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于公司与债权人郴州市祥跃贸易有限公司签订<债 务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用 暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于公司与债权人重庆三峡银行股份有限公司北部 新区支行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司 控股股东资金占用暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司与债权人中国工商银行股份有限公司郴州	√

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	北湖支行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司 控股股东资金占用暨关联交易的议案》
4.00	《关于公司与债权人长沙银行股份有限公司郴州分行、 交通银行股份有限公司郴州分行签订<债务转移暨股东 代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的 议案》	√
5.00	《关于公司与债权人浙商银行股份有限公司长沙分行 签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东 资金占用暨关联交易的议案》	√
6.00	《关于公司与债权人华融湘江银行股份有限公司郴州 东城支行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司 控股股东资金占用暨关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司与债权人中国建设银行股份有限公司郴州 南大支行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、中信 银行股份有限公司长沙分行、恒丰银行股份有限公司长 沙分行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控 股股东资金占用暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司与债权人华夏银行股份有限公司郴州分行、 中国光大银行股份有限公司郴州分行签订<债务转移暨 股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交 易的议案》	√
9.00	《关于公司与债权人中国民生银行股份有限公司长沙 分行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股 股东资金占用暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司与债权人湖南三湘银行股份有限公司签订< 债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占 用暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于公司与债权人中国进出口银行湖南省分行签订< 债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占 用暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于公司与债权人平安银行股份有限公司佛山分行 签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东 资金占用暨关联交易的议案》	√
13.00	《关于公司与债权人中国长城资产管理股份有限公司 湖南省分公司、湖南省财信信托有限责任公司签订<债 务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用 暨关联交易的议案》	√

四、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2020 年9 月4 日上午09:00—11:30，下午13:30—17:00。

• 2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号科技园二楼会议

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室。

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

• （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人

• 代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单

• 等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2020 年9 月4

• 日下午17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。 本公司不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附 件一。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）会议联系人：曹永贵、袁剑

• （2）联系电话：0735-2659812

• （3）传真：0735-2659812

• （4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

• （5）邮政编码：423000

• （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号(金贵银业)

• 2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

• 1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》 特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：

• “金贵投票”

• 2、优先股的投票代码与投票简称：不适用

• 3、填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：

• 同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如 先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年9 月8 日的交易时间，即9：15-9：25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年9 月8 日上午9：15， 结束时间为2020 年9 月8 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公 司2020 年第四次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决 权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司与债权人郴州市 祥跃贸易有限公司签订<债 务转移暨股东代偿协议>以 解决公司控股股东资金占用 暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于公司与债权人重庆三 峡银行股份有限公司北部新 区支行签订<债务转移暨股 东代偿协议>以解决公司控 股股东资金占用暨关联交易 的议案》	√
3.00	《关于公司与债权人中国工 商银行股份有限公司郴州北 湖支行签订<债务转移暨股 东代偿协议>以解决公司控 股股东资金占用暨关联交易 的议案》	√
4.00	《关于公司与债权人长沙银 行股份有限公司郴州分行、 交通银行股份有限公司郴州 分行签订<债务转移暨股东 代偿协议>以解决公司控股 股东资金占用暨关联交易的 议案》	√
5.00	《关于公司与债权人浙商银 行股份有限公司长沙分行签	√

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	订<债务转移暨股东代偿协 议>以解决公司控股股东资 金占用暨关联交易的议案》
6.00	《关于公司与债权人华融湘 江银行股份有限公司郴州东 城支行签订<债务转移暨股 东代偿协议>以解决公司控 股股东资金占用暨关联交易 的议案》	√
7.00	《关于公司与债权人中国建 设银行股份有限公司郴州南 大支行、中国农业银行股份 有限公司郴州分行、中信银 行股份有限公司长沙分行、 恒丰银行股份有限公司长沙 分行签订<债务转移暨股东 代偿协议>以解决公司控股 股东资金占用暨关联交易的 议案》	√
8.00	《关于公司与债权人华夏银 行股份有限公司郴州分行、 中国光大银行股份有限公司 郴州分行签订<债务转移暨 股东代偿协议>以解决公司 控股股东资金占用暨关联交 易的议案》	√
9.00	《关于公司与债权人中国民 生银行股份有限公司长沙分 行签订<债务转移暨股东代 偿协议>以解决公司控股股 东资金占用暨关联交易的议 案》	√
10.00	《关于公司与债权人湖南三 湘银行股份有限公司签订< 债务转移暨股东代偿协议> 以解决公司控股股东资金占 用暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于公司与债权人中国进 出口银行湖南省分行签订< 债务转移暨股东代偿协议> 以解决公司控股股东资金占 用暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于公司与债权人平安银 行股份有限公司佛山分行签	√

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	订<债务转移暨股东代偿协 议>以解决公司控股股东资 金占用暨关联交易的议案》
13.00	《关于公司与债权人中国长 城资产管理股份有限公司湖 南省分公司、湖南省财信信 托有限责任公司签订<债务 转移暨股东代偿协议>以解 决公司控股股东资金占用暨 关联交易的议案》	√

附注：

• 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃

• 权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

• 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 或营业执照号码： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2020 年 月 日

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