HUNAN SILVER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 16, 2019

证券代码： 002716 证券简称：金贵银业 公告编号： 2019-128

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司监事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2019 年10 月16 日召开第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2019 年第四次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年11 月1 日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019 年10 月31 日15：00 至2019 年11 月1 日15：00 的任意时间；通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年11 月1 日上午9：30-11：30， 下午13：00-15：00；

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或 网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。 6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日 为 2019 年10 月25 日，于该股权登记日下午15:00 收市时在中国证券登记结算

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有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号金贵银业科技园 会议室。

二、 会议审议事项：

（一）、会议审议事项：

1、《关于补选公司监事的议案》；

• 1.01《补选周柏龙先生为第四届监事会非职工监事》

• 1.02《补选王先平先生为第四届监事会非职工监事》

（二）、议案内容披露情况：

以上事项经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2019 年10 月17 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限 公司第四届监事会第十一次会议决议公告》中的相关内容。

特别提示：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小 投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决 单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于补选公司监事的议案》
1.01	补选周柏龙先生为第四届监事会非职工监事
1.02	补选王先平先生为第四届监事会非职工监事

四、现场会议登记方法

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  - 1、登记时间：2019 年10 月31 日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00。

  - 2、登记地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号金贵银业科技园证券部。 3、登记办法：

• （1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

• （2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法

• 人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单 等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

• （4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2019 年10

• 月31 日下午17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

• 本公司不接受电话登记。

五、 参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附 件一。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）、会议联系人：曹永贵、许子军

（2）、联系电话：0735-2659812

• （3）、传真：0735-2659812

• （4）、电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

（5）、邮政编码：423000

• （6）、通讯地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号金贵银业科技园

• 2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

• 1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

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郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2019 年10 月17 日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金

贵投票”

1. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

2. 填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年11 月1 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年10 月31 日（现场股东大会 召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年11 月1 日（现场股东大会结束 当日）下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股 份有限公司2019 年第四次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决， 其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目	同意	反对	弃权
		可以投票
累积投票提案
1.00	《关于补选公司监事的议案》
1.01	补选周柏龙先生为第四 届监事会非职工监事
1.02	补选王先平先生为第四 届监事会非职工监事

附注：

• 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、

• “反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按 弃权处理。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

• 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码：

或营业执照号码： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2019 年 月 日

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