HUNAN SILVER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 14, 2014

证券代码： 002716 证券简称：金贵银业 公告编号： 2014-027

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定， 公司将于2014 年5 月30 日（星期五）召开公司2014 年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

• 1、 现场会议召开时间：2014 年5 月30 日（星期五）上午9：30

• 2、 股权登记日：2014 年5 月23 日（星期五）

• 3、 现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号公司会议室

• 4、 召集人：公司董事会

• 5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式，

二、 会议审议的事项：

• （一）、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第12 次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

• （二）、本次会议的议案为：

• 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

• （1）《关于选举公司非独立董事的议案》

• （1）-1.选举曹永贵先生为公司第三届董事会非独立董事

• （1）-2.选举曹永德先生为公司第三届董事会非独立董事

• （1）-3.选举张平西先生为公司第三届董事会非独立董事

• （1）-4.选举陈占齐先生为公司第三届董事会非独立董事

• （1）-5.选举何静波先生为公司第三届董事会非独立董事

• （1）-6.选举许军先生为公司第三届董事会非独立董事

• （2）《关于选举公司独立董事的议案》

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（2）-1.选举唐武军先生为公司第三届董事会独立董事

• （2）-2.选举覃文庆先生为公司第三届董事会独立董事

• （2）-3.选举张洪民先生为公司第三届董事会独立董事

• 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 2-1.选举冯元发先生为公司股东监事

• 2-2 选举马水荣先生为公司股东监事

• 3、《关于审议修订<公司章程>的议案》；

• 4、《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 5、《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》；

• 6、《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》；

• 7、《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》；

• 8、《关于审议修订<募集资金管理制度>的议案》；

• 9、《关于审议修订<对外投资管理制度>的议案》；

• 10、《关于审议修订<对外担保管理制度>的议案》；

• 11、《关于授权办理相关融资事宜的议案》；

上述议案1-2 采用累积投票表决，累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数 与应选举独立董事或非独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表 决票数总额下自主分配。其中议案1、《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事和非 独立董事分别表决。

公司第三届监事会将由3 名监事组成，经本次股东大会选举产生的股东代表监事将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会

议案有关内容请参见2014 年5 月15 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵银业股份有限 公司第二届董事会第十七次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第二届监事 会第12 次会议决议公告》。

三、 会议出席对象

1、截至2014 年5 月23 日下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

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2

• 3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

四、会议登记事项

  - 1、登记时间： 2014 年5 月29 日（上午9：00-11：30、下午13：00-16：00）。

  - 2、登记地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号公司证券部。

  - 3、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份

• 证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

• （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

• 席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办 理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件 （加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见 附件）办理登记手续；

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记，信函

• 请注明“股东大会”字样。

• 参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

  • 五、其他事项

  • 1、会议联系方式

联系地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号金贵银业股份有限公司证券

部

联系电话：0735-2659881

传 真：0735-2659891

邮 编：423038

联 系 人：何静波、孟建怡

• 2、会议预计半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

郴州市金贵银业有限公司董事会

2014 年5 月15 日

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附件一：股东参会登记表

郴州市金贵银业股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会股东参会登记表

郴州市金贵银业股份有限公司：

截至2014 年5 月23 日15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票 代码：002716），现登记参加2014 年第二次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码（深A）
身份证号码/营 业执照号码		持有股份数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人/法定 代表人参会		备注

日期： 年 月 日

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席郴州市金贵银业股份有限 公司2014 年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示投票表决， 如无指示，则授权代理人可自行决定对相关议案投同意票、反对票或弃权票。本 次授权有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之时。

委托人名称	委托人名称		委托人身份证号码/法 人股东营业执照号码
委托人证券账 号（深A）			委托人持股数（股）
授权代理人名 称			授权代理人身份证号 码/法人股东营业执照 号码
序 号	议案名称			候选人	同意股数（股）
1	《关于公司董事会换届选举的议案》 （1）《关于选举公司非独立董事的议案》 （1）-1.选举曹永贵先生为公司第三届董事会非独立董事 （1）-2.选举曹永德先生为公司第三届董事会非独立董事 （1）-3.选举张平西先生为公司第三届董事会非独立董事 （1）-4.选举陈占齐先生为公司第三届董事会非独立董事 （1）-5.选举何静波先生为公司第三届董事会非独立董事 （1）-6.选举许军先生为公司第三届董事会非独立董事			曹永贵
				曹永德
				张平西
				陈占齐
				何静波
				许军
	（2）《关于选举公司独立董事的议案》 （2）-1.选举唐武军先生为公司第三届董事会独立董事 （2）-2.选举覃文庆先生为公司第三届董事会独立董事 （2）-3.选举张洪民先生为公司第三届董事会独立董事			唐武军
				覃文庆
				张洪民
2	《关于公司监事会换届选举的议案》 2-1.选举冯元发先生为公司股东监事 2-2 选举马水荣先生为公司股东监事			冯元发
				马水荣
序 号	议案名称			同意	反对	弃权

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3	《关于审议修订<公司章程>的议案》
4	《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》
5	《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》
6	《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》
7	《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》
8	《关于审议修订<募集资金管理制度>的议案》
9	《关于审议修订<对外投资管理制度>的议案》
10	《关于审议修订<对外担保管理制度>的议案》
11	《关于授权办理相关融资事宜的议案》

说明：

• 1、对议案1-2 表决时采用累积投票表决。其中议案1、《关于公司董事会换届

• 选举的议案》选举独立董事和非独立董事分别表决；

• 表决时采用累积投票制，累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应

• 选举独立董事或非独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积 表决票数总额下自主分配。但其分别投票数之和只能等于或小于其累积表决票 数，否则，其该项表决无效。

• 2、对议案3- 11表决时请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或

• “弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权” 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人：

年 月 日

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