HUNAN SILVER CO.,LTD. — Governance Information 2021

Jan 6, 2021

郴州市金贵银业股份有限公司

章程修正案

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“金贵银业”）第四届 董事会第四十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》。

2020 年 12 月 31 日，公司收到郴州中院作出的（2020）湘 10 破 4 号之 二《民事裁定书》，确认金贵银业重整计划已执行完毕。根据重整计划中的出资 人权益调整方案，金贵银业将以现有总股本960,478,192 股为基数，按照每10 股转增约13.01436 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增1,250,000,896 股。转增股票不向原股东分配，全部由重整投资人有条件受让。鉴于公司已完成 转增工作，公司股本由960,478,192 股增加至2,210,479,088 股，因此，公司拟 将注册资本由96,047.8192 万元变更为221,047.9088 万元，并对《公司章程》 相关条款进行如下修订：

1、原第三条：公司于2014 年1 月6 日经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,719.2116 万股， 于2014 年1 月28 日在深圳证券交易所上市。

修订为：公司于2014 年1 月6 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,719.2116 万股，于2014 年1 月28 日在深圳证券交易所上市。2014 年年度权益分派，以2014 年12 月31 日的公司总股本228,768,462 股为基数，每10 股转增12 股,总股本增至 503,290,616 股。2017 年公司实施完成向特定投资者非公开发行61,696,556 股 新股，公司总股本增至564,987,172 股。2017 年年度权益分派方案，以2017 年 12 月31 日的公司总股本564,987,172 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增7 股，公司总股本增至960,478,192 股。2020 年12 月28 日，根据法院 裁定批准的重整计划之出资人权益调整方案，公司以现有总股本960,478,192 股为基数，按照每10 股转增13.01436 股的比例实施资本公积金转增股本，共计 转增1,250,000,896 股，公司总股本增至2,210,479,088 股。

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2、 原第六条：公司注册资本为人民币96,047.8192万元。

修订为：第六条 公司注册资本为人民221,047.9088万元。

3、 原第十六条：公司现有股份总数为96,047.8192万股，股本结构为：普 通股96,047.8192万股。

修订为：第十六条 公司现有股份总数为221,047.9088万股，股本结构为： 普通股221,047.9088万股。

除上述条款变更外，《郴州市金贵银业股份有限公司章程》其他条款不变。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2021 年1 月7 日

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