HUNAN SILVER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 12, 2021

证券代码：002716 证券简称：*ST金贵 公告编号：2021-038

郴州市金贵银业股份有限公司 关于公司存货拍卖的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、拍卖概述

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公司”） 于2021 年 3 月3 日披露了《关于公司存货拍卖的提示性公告》（公 告编号：2021-027），公司及郴州市金贵银业股份有限公司管理人（以 下简称“管理人”）委托湖南鑫利丰拍卖有限公司郴州分公司（以下 简称“鑫利丰拍卖”）对公司一批清算评估价值为128,170.80 万元 的质押存货进行了公开拍卖。在2021 年3 月9 日、2021 年3 月18 日进行的两次公开拍卖中，都由于在规定时间内无竞买人应价而流拍； 在2021 年4 月1 日进行的第三次拍卖中，标的2 及标的6 成交，剩 余9 个标的由于在规定时间内无竞买人应价而流拍；公司及管理人再 次委托鑫利丰拍卖于2021 年4 月9 日对剩余的9 个标的进行第四次 公开拍卖。详见公司于2021 年3 月12 日、2021 年3 月20 日、2021 年3 月26 日、2021 年4 月6 日披露的《关于公司存货拍卖的进展公 告》（公告编号：2021-029）、（公告编号：2021-030）、（公告编 号：2021-033）、（公告编号：2021-036） 。

二、拍卖依据

2020 年12 月16 日，郴州市金贵银业股份有限公司第一次债权 人会议表决通过了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划（草案）》 《财产管理方案（草案）》，具体内容详见管理人披露于《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《管理人关于第一次债权人会议召 开情况的公告》（公告编号：2020-185）、《管理人关于出资人组会 议召开情况的公告》（公告编号：2020-186）。2020 年12 月16 日， 郴州市中级人民法院作出（2020）湘10 破4 号《民事裁定书》，裁 定批准了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划》（以下简称“《重 整计划》”），具体内容详见管理人在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《管理人关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号： 2020-187）。根据《重整计划》，公司及管理人须对拟剥离的低效资 产进行处置。

公司剥离低效资产的程序依据《财产管理方案》的规定执行。对 于通过拍卖方式变价的财产，以不低于账面值、评估报告或者偿债能 力分析报告确定的清算状态下的评估价值或者分析价值作为第一次 拍卖的保留价。拍卖未能成交的，管理人通知拍卖机构降低保留价再 次拍卖，降价幅度不超过保留价的20%。第二次拍卖仍未成交的，管 理人可以决定继续降价拍卖或者报告郴州中院备案后采取公开变卖、 协议转让等方式变价。

三、拍卖及成交情况

鑫利丰拍卖于2021 年4 月9 日10 时00 分至11 时30 分、11 时 30 分至12 时00 分两个时间段在郴州市公共资源交易中心四楼五开 标室对公司质押存货进行了第四次公开拍卖。

此次拍卖分为9 个标的，为铅精矿类、粗铅类、贵铅类、电铅类、 含银物料类及红冰铜类等，在2021 年3 月9 日、2021 年3 月18 日、 2021 年4 月1 日进行的三次公开拍卖中，都由于在规定时间内无竞

买人应价而流拍。拍卖标的1 为贵铅类质押存货，评估价值为 80,881,008.13 元，本次拍卖经过现场三次调整保留价后，郴州产投 供应链有限公司（以下简称“郴产投供应链”）以9,000,000 元成交； 拍卖标的2 为铅精矿类、粗铅类、贵铅类质押存货，评估价值为 271,630,508.34 元，本次拍卖经现场两次调整保留价后，郴州市狮 子口实业投资有限公司（以下简称“狮子口投资”）以37,300,000 元成交；拍卖标的3 为高铅渣类质押存货，评估价值为 137,005,380.01 元，本拍卖经现场两次调整保留价后，狮子口投资 以18,700,000 元成交；拍卖标的4 为贵铅类质押存货，评估价值为 32,216,477.99 元，本次拍卖经现场两次调整保留价后，狮子口投资 以4,324,022.48 元成交；拍卖标的5 为贵铅类质押存货，评估价值 为67,727,191.28 元，本次拍卖经现场一次调整保留价后，郴产投供 应链以13,510,000 元成交；拍卖标的6 为含银物料类质押存货，评 估价值为2,366,977.19 元，本次拍卖郴产投供应链以496,391.10 元 成交；拍卖标的7 为铅精矿类、粗铅类、电铅类质押存货，评估价值 为33,539,170.91 元，本次拍卖郴产投供应链以23,000,000 元成交； 拍卖标的8 为红冰铜类质押存货，评估价值为801,187.46 元，本次 拍卖经现场两次调整保留价后，郴产投供应链以107,533.57 元成交； 拍卖标的9 为铅精矿类、粗铅类质押存货，评估价值为 560,178,753.94 元，本次拍卖郴产投供应链以123,000,000 元成交。 本次拍卖的成交金额共计229,437,947.15 元，拍卖结果为全部成交， 买受人为郴产投供应链及狮子口投资。截止本公告披露日，公司存货 拍卖已经完成，成交总额为277,601,431.97 元。

四、《拍卖成交确认书》主要内容

经鑫利丰拍卖和买受人郴产投供应链、狮子口投资签署且已生效

的《拍卖成交确认书》的主要内容为：

（一）成交的拍卖标的分别为：铅精矿类、粗铅类、贵铅类、电 铅类、高铅渣类、含银物料类及红冰铜类质押存货。

（二）拍卖人按照拍卖物现状进行拍卖，对拍卖标的关于重量或 含量品位上因测量或检测方法等各种因素可能导致误差，本公司不承 担任何责任。本确认书之买受人应视为己行使上述权利并认可拍卖物 现状。

（三）本《拍卖成交确认书》生效后 ，买受人应于拍卖成交之 日起三日内将拍卖成交价款一次性汇入委托方指定账户，拍卖佣金、 交易服务费另按规定交纳拍卖公司，款项全部付清后方能提供办理的 相关资料。拍卖成交后，由买受人自行办理手续，买受人不能按本确 认书承诺的付款时间付清以上款项的，应逐日按成交价款的万分之五 向委托方支付逾期违约金；逾期十日仍不能付清以上款项的，委托方 有权收回拍卖标的，竞买保证金不退，扣除交易费和佣金的余款归委 托方所有。同时由买受人承当因此造成的其他法律责任。如另行公开 处理该资产，原买受人应承担另行处置所产生的费用，另行处置成交 金额低于原拍卖金额的其差价由原买受人负责承担。

（四）如买受人因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为买 受人后签署《成交确认书》，或者拍卖成交价款项交清后20 天之内 未与原资产权利人签订转让协议的，将视为违约。买受人交纳的竞买 保证金壹仟万元自动转为定金，定金扣除交易费和佣金的余款转为向 委托方支付的违约金不予退还，并保留追偿其他损失的权利。

（五）买受人办理的竞买申请手续及提供的文件和资料为本确认 书的有效组成部分，还包括拍卖师在拍卖前宣读的拍卖资料。

（六）本《成交确认书》自双方签字盖章后生效。

五、对公司的影响及风险提示

本次质押存货拍卖是执行《重整计划》的需要，根据重整计划， 质押存货资产拍卖价款将用于优先清偿质押债权人，剩余债权管理人 及公司将按重整计划，以现金和股票的方式支付给相应的债权人。通 过资产处置，公司资产结构得到较大程度优化，但质押存货拍卖成交 价较低，会对公司2020 年度的权益核算有一定的不利影响。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

《拍卖成交确认书》 特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2021 年4 月13 日