HUNAN SILVER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 4, 2016

证券代码： 002716 证券简称：金贵银业 公告编号： 2016-071

郴州市金贵银业股份有限公司

关于实施 2015 年年度权益分派方案后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、鉴于公司 2015 年度权益分派方案已于 2016 年 6 月 22 日实施完毕，本次 非公开发行股票的发行价格由不低于 11.76 元/股调整为不低于 11.71 元/股。

2、根据公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行募集资金总额调整为不超过 123,820.14 万元（含 123,820.14 万元）。

3、本次非公开发行股票发行数量由不超过 15,986.39 万股（含 15,986.39 万 股）调整为不超过 10,573.88 万股（含 10,573.88 万股）。

一、公司非公开发行股票情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司 2016 年非公开 发行股票方案的议案》及相关议案已经 2016 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事 会第二十三次会议和 2016 年 5 月 6 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通 过。

根据公司非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第 三届董事会第二十三次会议决议公告日（即 2016 年 4 月 20 日），发行价格为不 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股

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票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 股票交易总量）的 90%，即本次发行价格不低于 11.76 元/股。若公司在定价基准 日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次 非公开发行价格将作相应调整，本次非公开发行股份数量亦相应调整。

二、 2015 年年度权益分派方案情况

本公司 2015 年年度权益分派方案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 503,290,616 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。

根据公司于 2016 年 6 月 15 日发布的《2015 年年度权益分派实施公告》（公 告编号 2016-057），除权除息日及现金红利发放日均为 2016 年 6 月 22 日。

三、本次非公开发行股票发行价格的调整

鉴于公司 2015 年年度权益分派方案已于 2016 年 6 月 22 日实施完毕，同时 经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于调整公司 2016 年非公开发 行股票方案的议案》，本次非公开发行募集资金总额调整为不超过 123,820.14 万 元（含 123,820.14 万元）。根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，现对本次 非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

（一）发行价格调整

按照本次非公开发行股票方案，2015 年度公司利润分配方案实施完成后， 本次非公开发行股票的发行价格将由 11.76 元/股调整为 11.71 元/股，具体计算如 下：

计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）÷（1+总股 本变动比例）=（11.76 元/股-0.05 元/股）÷（1+0%）=11.71 元/股。

（二）发行数量调整

本次非公开发行股票的发行数量由不超过 15,986.39 万股（含 15,986.39 万股） 调整为不超过 10,573.88 万股（含 10,573.88 万股）。

计算如下：调整后的发行数量上限=拟募集资金总额÷调整后发行价格 =123,820.14÷11.71≈10,573.88 万股。

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公司非公开发行股票方案的其他调整详见公司于 2016 年 8 月 5 日发布的《关 于调整非公开发行股票方案的公告》，公告编号 2016-070。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日

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