HUNAN SILVER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jan 29, 2016

证券代码： 002716 证券简称：金贵银业 公告编号： 2016-007

郴州市金贵银业股份有限公司

非公开发行公司债券进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司于2015年6月12日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的 《郴州市金贵银业股份有限公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案》、《郴 州市金贵银业股份有限公司关于非公开发行公司债券的议案》、《郴州市金贵银 业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次 非公开发行公司债券相关事项的议案》，以及获得的深圳证券交易所《关于对郴 州市金贵银业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（深证函 [2015]332号），公司于2016年1月29日成功完成首期发行，本期债券共募集资金 人民币3亿元，票面利率为8.20%，起息日为2016年1月29日。本期债券的期限为3 年，债券存续期第2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

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2016 年1 月30 日