HUNAN SILVER CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Dec 18, 2024

湖南白银股份有限公司

独立董事专门会议2024 年第五次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程》、《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 湖南白银股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024 年12 月17 日以 通讯方式召开独立董事专门会议2024 年第五次会议。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召集并主持。本次通讯表决 应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料， 听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司第六届董事 会第八次会议审议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如 下：

1.《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务提 供担保的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

作为公司的独立董事，我们认真审核了公司提交的《关于全资子 公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务提供担保的议案》及其 相关材料，我们对上述议案事前予以认真审查和确认。基于我们的独 立判断，发表审核意见如下：本次公司全资子公司宝山矿业为公司全 资子公司尚进公司提供担保有利于尚进公司相关业务的开展，公司对

相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，我 们同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

• 2.《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵融资业务提

• 供担保的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

作为公司的独立董事，我们认真审核了公司提交的《关于全资子 公司宝山矿业为控股子公司金福银贵融资业务提供担保的议案》及其 相关材料，我们对上述议案事前予以认真审查和确认。基于我们的独 立判断，发表审核意见如下：本次公司全资子公司宝山矿业为公司控 股子公司金福银贵提供担保有利于金福银贵相关业务的开展，公司对 相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，我 们同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

湖南白银股份有限公司 2024 年12 月17 日

（以下无正文，系《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024 年 第五次会议决议》签署页）

（本页无正文，系《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024

年第五次会议决议》签署页）

独立董事签名：

刘 端：__________________

王 辉：__________________

杨天足:___________________

2024 年12 月17 日