HUNAN SILVER CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码： 002716 证券简称：金贵银业 公告编号： 2021-090

郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第六次会议通知于2021 年于10 月23 日以电话和专人送达的方式 发出，于2021 年10 月28 日在公司会议室以通讯表决与现场的方式 召开。会议应到董事9 人，实际出席会议的董事9 人。

会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 本次会议通过了如下议案：

一、《关于审议公司2021 年第三季度报告的议案》

内容：公司《2021 年第三季度报告》刊登于2021 年10 月29 日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

二、《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》

内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，聘用期一年， 相关费用由经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协 商确定。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意 见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第六次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公 司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登 于2021 年10 月29 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

三、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

内容：根据《公司法》及公司章程的规定，拟定于2021 年11 月 19 日（星期五）下午14:50 召开公司2021 年第三次临时股东大会， 并授权公司董事会筹办公司2021 年第三次临时股东大会相关事宜。 详见刊登于2021 年10 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2021 年10 月29 日