HUNAN SILVER CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码： 002716 证券简称： ST* 金贵 公告编号： 2021-042**

郴州市金贵银业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第三次会议通知于2021 年4 月14 日以电话和专人送达的方式发出， 于2021 年4 月29 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事8 人。出席现场会议的董事有董事潘郴华先生、何克 非先生、汤建先生、荣起先生、曹露莎女士；独立董事黄健柏先生、 卫建国先生、刘兴树先生。董事石启富先生因工作原因无法出席现场 会议，委托董事汤建先生出席并行使表决权。

会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 本次会议通过了如下议案：

一、关于《公司2020 年度董事会工作报告》的议案

内容：公司《2020 年度董事会工作报告》于2021 年4 月30 日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向 董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司2020 年

年度股东大会上进行述职，述职报告刊登于2021 年4 月30 日巨潮资 讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 二、关于《公司2020 年年度报告全文及其摘要》的议案

内容：公司《2020 年年度报告全文》刊登于2021 年4 月30 日 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2020 年年度报 告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

三、关于《公司2020 年度财务决算报告》的议案

内容：公司《2020 年度财务决算报告》刊登于2021 年4 月30 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

四、关于《公司2020 年度利润分配预案》的议案

内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2021〕

2-323 号保留意见审计报告，公司2020 年实现归属于母公司所有者

的净利润222,316,983.25 元，其中：母公司实现净利润为 221,758,909.05 元,未分配利润为-2,966,279,886.13 元。

鉴于本公司2020 年年末可供分配的利润为负值，尚不具备向股 东分配股利的条件，董事会提出的2020 年度不进行利润分配、也不 实施资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况，符合有关 法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有 限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》 同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

五、《关于计提坏账准备的议案》

内容：公司《关于计提坏账准备的公告》刊登于2021 年4 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

独立董事对本次计提坏账准备发表了独立意见，具体内容详见公 司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵 银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项 的独立意见》。

六、《关于公司2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》刊登于2020 年 4 月30 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有 限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》 刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

• 七、《关于公司2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》

内容：公司《2020 年度内部控制规则落实自查表》刊登于2020

年4 月30 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

八、《关于公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》

内容：公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》刊登于2021 年4 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有 限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》 刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

九、《关于公司2021 年度开展商品期货套期保值业务的议案》 内容：详见公司刊登于2021 年4 月30 日《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021 年度开展商品期 货套期保值业务的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有 限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》 刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

十、《关于预计2021 年度日常关联交易的议案》

内容：详见公司刊登于2021 年4 月30 日《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021 年度日常关联交 易的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意 见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第三次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公 司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登 于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

关联董事潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、荣起先生、石启

富先生、曹露莎女士回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

十一、《关于会计政策变更的议案》

内容：详见公司刊登于2021 年4 月30 日《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于企业会计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有 限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》 刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

十二、《董事会关于对会计师事务所出具非标准审计意见涉及事 项的专项说明的议案》

内容：详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《董事会关于对会 计师事务所出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》，公司监事会、 独立董事分别对本议案发表了意见，相关内容已全文刊登在于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

十三、《董事会关于对<2019 年度审计报告保留意见所涉及事项

的重大影响已部分消除的专项说明>的议案》

内容：详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《董事会关于对2019 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已部分消除的专项说 明》，公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，相关内容已 全文刊登在于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

十四、《董事会关于<会计师事务所对内部控制有效性出具带强调 事项段鉴证报告涉及事项的专项说明>的议案》

内容：详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《董事会关于<会计 师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的 专项说明>的议案》，公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见， 相关内容已全文刊登在于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

十五、《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》

内容：详见公司刊登于2021 年4 月30 日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销退市风险警示及其 他风险警示的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

十六、《关于审议公司2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

内容：公司《2021 年第一季度报告全文》刊登于2021 年4 月30 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2020 年第一季度报 告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

十七、《关于提请召开2020 年年度股东大会的议案》

内容：拟定于2021 年5 月20 日（星期四）召开公司2020 年年 度股东大会，详见刊登于2021 年4 月30 日《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020 年年度股东大会 的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

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