HUNAN SILVER CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

郴州市金贵银业股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定， 作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 经对聘任高级管理人员事项进行认真核查后，发表如下独立意见：

1.任职资格合法。根据公司提供的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员的简历、证书等相关材料，上述人员不存 在《中华人民共和国公司法》第146 条规定的情形以及被中国证券监 督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形。上述 人员符合我国有关法律、法规以及本公司章程规定的任职资格。

2.程序合法。公司第五届董事会第一次会议提名、聘任总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。

综上所述，我们同意公司第五届董事会第一次会议聘任的总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员人选。

（以下无正文）

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本页无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第一次

会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

黄健柏：

卫建国：

刘兴树：

2021 年1 月22 日

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