HUNAN SILVER CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 6, 2020

郴州市金贵银业股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》及《公司章程》等有关规定，作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简 称 “ 公司 ” ）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四 届董事会第二十八次会议发表独立意见如下:

一、 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金 的独立意见

经审查，我们认为：公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金是基于对公司和募集资金投资项目认真评估后做出的审慎决定，能 够提高资金使用效益，符合公司实际经营需求，不存在损害公司及股东利益的情 形，决策程序符合募集资金使用的相关规定。我们一致同意公司终止募集资金投 资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意该议案提交公司股东大会审 议。

（以下无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第二十八次 会议相关事项的独立意见》签署页）

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（本页无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

曾德明：__________________

唐 红：__________________ 刘亚辉:___________________

2020 年 4 月 3 日

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