HUNAN SILVER CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

May 11, 2017

郴州市金贵银业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规 定，我们认真审核了公司第三届董事会第三十三次会议审议的相关议案及会议材 料，基于个人客观、独立判断的立场，现就本次会议所审议事项发表如下独立意 见：

一、关于使用募集资金置换先期投入事项的独立意见

我们认真审阅了公司第三届董事会第三十三次会议《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的议案》，发表独立意见如下：

公司本次使用募集资金置换先期投入资金，相关程序符合中国证监会《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管 理制度》等相关规定的要求。公司预先以自筹资金投入募投项目是为了确保募投 项目顺利实施，符合公司发展需要；公司本次以募集资金置换预先投入未变相改 变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募 集资金到账时间不超过6 个月，不存在损害股东利益的情况。同意公司以募集资 金27,482.35 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见

我们认真审阅了公司第三届董事会第三十三次会议《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，并听取了公司关于本次使用部分募集资金暂时 补充流动资金的相关说明后，发表独立意见如下：

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，同时，也不会 影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。 公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。

综上所述，我们同意公司使用70,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，

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使用期限自2017 年5 月11 日起不超过12 个月。

• 三、关于向关联方购买办公用房产关联交易事项的独立意见

• 1、同意公司与控股股东发生的该关联交易事项；

2、董事会审议该关联交易事项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事进行了回避表 决，表决程序合法；

3、我们认为，本次关联交易是为了满足公司日常办公需要，能有效改善公 司办公环境，强化公司信息化建设，提高办公效率。关联交易价格以市价为基础， 经双方协商一致，并经相关程序确定。控股股东及公司应确保交易价格公正、公 允，不损害其他股东、特别是中小股东的利益。公司主要业务不会因上述关联交 易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司未来财务状况、经营成 果无影响。

综上，我们同意上述关联交易事项。

（以下无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议 相关事项的独立意见》签署页）

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（本页无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议 相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

唐武军：

张洪民：

赵德军：

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2017 年 5 月 11 日