HUNAN SILVER CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 7, 2016

郴州市金贵银业股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，我们认真审核了公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关议案及会议 材料，基于个人客观、独立判断的立场，现就本次会议所审议事项发表如下独立 意见：

一、关于本次非公开发行股票相关调整事项的独立意见

1、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于二次调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案 （二次修订稿）的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可 行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行摊薄即期回报的 风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》等议案，相关议案属于公司非公开 发行股票事项的一部分，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。现根据股东大会的授权，董事会决定对公司非公开发行股票方 案进行调整。本次非公开发行股票方案、预案的修订不涉及新增关联交易，表决 过程中关联董事均已经回避表决。

2、本次会议议案相关内容、安排符合《公司法》、《证券法》和《上市公 司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，有利于公司的可 持续发展，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情形。

综上，我们同意本次董事会所审议关于调整公司 2016 年非公开发行股票方 案及相关议案。

二、关于本次非公开发行涉及关联交易事项的独立意见

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本次发行涉及关联交易的相关议案已经公司第三届董事会第二十九次会议 审议通过，关联董事回避了对相关议案的表决，表决程序符合有关法律法规和规 范性文件的规定。

（以下无正文）

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• （本页无正文，系《独立董事关于郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第 二十九次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签字：

唐武军：

赵德军：

张洪民：

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2016 年9 月7 日