HUNAN SILVER CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 12, 2015

证券代码： 002716 证券简称：金贵银业 公告编号： 2015-075

郴州市金贵银业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》的有关规定及公司实际工作需要，经郴州市金贵银业股份有 限公司（以下简称 “公司”、 “本公司”）于2015 年8 月12 日召开第三届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将上述 议案的相关事项公告如下：

公司于2015 年8 月12 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任公司副总 经理孟建怡先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，公司董事、 财务总监陈占齐先生不再代行董事会秘书职责。

经审核，孟建怡先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经 验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在法律、法规、部门规章、规范性 文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利 益的情况。孟建怡先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立 意见，一致同意聘任孟建怡先生为公司董事会秘书，具体内容详见2015 年8 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会 第十六次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书简历及联系方式

孟建怡，男，中国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，会计 师。1988 年8 月至1992 年8 月任岳阳市屈原农场审计科审计员，1992 年9 月至

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2007 年9 月，任湖南正虹科技发展股份有限公司财务部主管会计、副部长、证 券投资部部长、证券事务代表。2007 年10 月至2010 年3 月，任湖南省湘农农 业生产资料集团有限公司投资部经理。2010 年4 月至今任郴州市金贵银业股份 有限公司证券部部长、证券事务代表，2015 年7 月任郴州市金贵银业股份有限 公司副总经理。

孟建怡先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存 在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公 司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担 任公司高级管理人员的情形。

孟建怡先生的联系方式：

办公地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号

邮政编码：423038

办公电话：0735-2616876

传真号码：0735-2659891

电子邮箱：15273584169@126.com

特此公告。

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郴州市金贵银业股份有限公司董事会

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