HUNAN SILVER CO.,LTD. — AGM Information 2021

May 10, 2021

证券代码：002716 证券简称：*ST 金贵 公告编号：2021-057

郴州市金贵银业股份有限公司

关于2020年年度股东大会增加临时提案暨

2020年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 4 月30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《郴州市金贵银 业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2021-042）及《郴州市金贵银业股份有限公司关于召开2020 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2021-050），定于2021 年5 月20 日 （星期四）下午14:30 召开公司2020 年年度股东大会。

2021 年5 月8 日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五 届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到股本 总额三分之一的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的审计报告（天健审〔2021〕2-323 号），截至2020 年12 月31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-29.66 亿元，公司股 本22.10 亿元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据 《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过 股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、

股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的2020 年年度股东大会 补充通知公告如下:

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2021 年4 月29 日召开第 五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2020 年年度股 东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年5 月20 日（星期四）下午

• 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年5 月20 日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021 年5 月

20 日上午9：15 至2021 年5 月20 日15：00 的任意时间；

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结

合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一 种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议

的股权登记日为2021 年5 月14 日，于该股权登记日下午15:00 收 市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵白银城11 楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议事项：

• 1、《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于审议公司2020 年年度报告及其摘要的议案》；

• 4、《关于公司2020 年度财务决算的议案》；

• 5、《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》；

• 6、《关于预计2021 年度日常关联交易议案》

• 7、《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》 （二）议案内容披露情况：

议案1-6 已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 二次会议审议通过，并同意提交公司2020 年年度股东大会审议。议 案7 已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议 审议通过, 并同意提交公司2020 年年度股东大会审议。上述议案的 相关内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司2020 年年度报告及其摘要的议 案》	√
4.00	《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于预计2021 年度日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的 议案》	√

四、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2021 年5 月18 日上午 09:00—11:30，下午

• 13:30—17:00。

• 2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号金贵

• 白银城11 楼会议室。

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股

• 凭证登记。

• （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、

• 持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。 （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户

• 卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在

• 2021 年5 月18 日下午17 点前送达或传真至公司证券部（请注明 “股东大会”字样）。

• 本公司不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票 后具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）会议联系人：袁志勇、袁剑

• （2）联系电话：0735-2659812

• （3）传真：0735-2659812

• （4）电子邮箱：jinguizq@jingui silver.com

• （5）邮政编码：423000

• （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号

(金贵银业)

• 2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

• 七、备查文件

• 1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第三次会议决

议》

• 2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第四次会议决

• 议》

• 3、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第二次会议决

议》

4、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第三次会议决

议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投

票简称：“金贵投票”

1. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

2. 填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

• 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年5 月20 日的交易时间，即 9:15-9:25、

9:30-11:30 和13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月20 日上午9：

15，结束时间为2021 年5 月20 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市 金贵银业股份有限公司2020 年年度股东大会并对下列议案投票。 如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以 代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于公司2020 年度董事会工作 报告的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年度监事会工作 报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司2020 年年度报告 及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2020 年度财务决算报 告的议案》	√
5.00	《关于公司2020 年度利润分配预 案的议案》	√
6.00	《关于预计2021 年度日常关联交 易议案》	√

《关于公司未弥补亏损达到股本 7.00 √ 总额三分之一的议案》 附注：

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东 大会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码：

或营业执照号码： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2021 年 月 日