HUNAN SILVER CO.,LTD. — AGM Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码： 002716 证券简称： ST* 金贵 公告编号： 2021-043**

郴州市金贵银业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事 会第二次会议通知于2021 年4 月19 日以电话和专人送达的方式发出， 于2021 年4 月29 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席会议的监事3 人。

会议由监事会主席雷蕾女士主持,本次会议符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

• 1、《关于2020年度监事会工作报告的议案》

内容：公司《2020 年度监事会工作报告》刊登于2021 年4 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

2、《关于公司2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

内容：公司《2020 年年度报告全文》刊登于2021 年4 月30 日 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2020 年年度报 告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

经过审核，监事会认为：1.公司2020 年度报告全文及其摘要的 编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定；2.内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财 务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

3、《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》

内容：公司《2020 年度财务决算报告》刊登于2021 年4 月30 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 4、《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

内容：公司《关于公司2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》 刊登于2020 年4 月30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司2020 年度利润分配预案符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。公司制定的2020 年度利润分配预案 综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，符合公司持续、稳 定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续性发展，目的是为了在 保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报，不 存在损害中小股东利益的情形。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有 限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》 刊登于2021 年4 月30 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

5、 《 关于计提坏账准备的议案 》

内容：公司《关于计提坏账准备的公告》刊登于2020 年4 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本次计提坏账准备发表了独立意见，具体内容详见公 司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵 银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项 的独立意见》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

6、《关于公司2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》刊登于2021 年 4 月30 日的巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

监事会同意《2020 年度内部控制自我评价报告》中缺陷认定， 将在后续工作中，持续履行监督职能，督促董事会落实各项整改措施， 并持续关注公司内部控制效果。

《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 三次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

7、《关于公司2020 年内部控制规则落实自查表的议案》

内容：公司《2020 年度内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮 资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

8、《关于公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》

内容：公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》刊登于2021 年4 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有 限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》 刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

9、《关于预计2021 年度日常关联交易的议案》

内容：详见公司《关于预计2021 年度日常关联交易的公告》刊 登于2021 年4 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司2021年度日常关联交易属于公司正常经营需 要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及 中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意 见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第三次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公 司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》刊登 于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

10、《关于会计政策变更的议案》

内容：详见公司《关于企业会计政策变更的公告》刊登于2021

年4 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布 的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律 法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往 年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有 限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》 刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

11、《关于审议<董事会关于对会计师事务所出具保留意见的审 计报告涉及事项的专项说明>的议案》

内容：详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《监事会关于<董事 会关于对会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项的专项说 明>的意见》。

公司监事会对审计报告涉及的保留意见核查后认为：天健会所对 公司2020 年度财务报告出具的保留意见的审计报告符合客观公正、 实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事 项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的保留意见 审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实

维护上市公司广大股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

12、《关于审议<董事会关于对公司2019 年度审计报告保留意见 所涉及事项的重大影响已部分消除的专项说明>的议案》

内容：详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《监事会关于<董事 会关于公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已部 分消除的专项说明>的意见》。

经审核，监事会认为：公司2019 年度审计报告保留意见所涉及 事项的重大影响已部分消除，同意董事会出具的《董事会关于公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已部分消除的专 项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

13、《关于审议<董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出 具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明>的议案》

内容：详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《监事会关于<董事 会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报 告涉及事项的专项说明>的意见》。

经审核，监事会认为：会计师事务所出具带强调事项段鉴证报告 的内部控制鉴证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会对此出

具了《董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项 段鉴证报告涉及事项的专项说明》，对2020 年内控控制鉴证报告所涉 及的事项提出了有效的解决方案，并且结合公司实际情况制定出了具 有可操作性的消除、化解措施。监事会对董事会制定的相关化解、消 除强调事项段的内部控制报告所涉及事项的措施进行了审核并同意 董事会出具的专项说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

14、《关于公司2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

内容：公司《2021 年第一季度报告全文》刊登于2021 年4 月30 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2020 年第一季度报 告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会 2021 年4 月30 日