HUNAN SILVER CO.,LTD. — AGM Information 2015

Mar 30, 2015

证券代码： 002716 证券简称：金贵银业 公告编号： 2015-025

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法 律、法规和规范性文件的规定。郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第九次会议决议，公司将于2015年4月28日（星期二）召开2014年年度 股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

（一）会议届次：2014 年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开时间：

现场会议时间：2015 年 4 月 28 日（星期二）下午13:30

网络投票时间：2015 年 4 月 28 日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4 月 28 日09:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2015 年4 月27 日15:00 至4 月28 日15:00 期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择 现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果 为准。

（五）会议出席对象：

1、截至股权登记日2015 年4 月21 日（星期二）下午收市时在中国结算登记有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

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式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、公司董事会同意列席的其他人员。

• （八）现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号公司办公楼 二楼会议室

二、会议审议的事项：

• （一）会议审议事项：

• 1、《关于审议2014 年度监事会工作报告的议案》；

• 2、《关于审议2014 年度董事会工作报告的议案》；

• 3、《关于审议2014 年年度报告及其摘要的议案》；

• 4、《关于审议公司2014 年度财务决算的议案》；

• 5、《关于审议公司2014 年度利润分配预案的议案》；

• 6、《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》；

• 7、《关于授权办理相关融资事宜的议案》；

• 8、《关于审议修订公司章程的议案》；

• 9、《关于审议修订股东大会议事规则的议案》。

• （二）独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

• （三）议案内容披露情况

以上审议事项详见2015 年3 月31 日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵 银业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司 第三届监事会第5 次会议决议公告》中的相关内容。

以上议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人 员）。

三、会议登记方法

• —

• （一）登记时间：2015 年 4 月 27 日上午 09:00 11:30，下午 13:30 17:00

• （二）登记地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号公司证券部

• （三）登记办法：

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• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

• 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证

• 明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

• 3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭

• 证登记（授权委托书见附件）。

• 4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2015 年 4 月 27 日下午

• 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票， 网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 28 日上午

• － －

• 9：30 11：30，下午 13：00 15：00

• 2、投资者投票代码：362716，投票简称：金贵投票。在投票当日，“金贵投票”、“昨

• 日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）、买卖方向为买入股票；

• （2）、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，

• 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价

格为：

格为：
议案序号	议案名称	对应委托价格（元）
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
1	《关于审议2014 年度监事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于审议2014 年度董事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于审议2014 年年度报告及其摘要的议案》	3.00
4	《关于审议公司2014 年度财务决算的议案》	4.00
5	《关于审议公司2014 年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于授权办理相关融资事宜的议案》	7.00

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8	《关于审议修订公司章程的议案》	8.00
9	《关于审议修订股东大会议事规则的议案》	9.00

（3）、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表 弃权；

（4）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；

（5）、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理；

（6）、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网 络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户 号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字 的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活 服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期 有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公 司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网 投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“郴州市金 贵银业股份有限公司 2014 年年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

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• （4）确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 27 日 15:00 至

• 4 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

• （一）联系方式

• 1、会议联系人：何静波、孟建怡

• 2、联系电话：0735-2659881

• 3、传真：0735-2659891

• 4、邮政编码：423038

• 5、通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号

• （二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

• 1、《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》

• 2、《郴州市金贵银业股份有限公司第三届监事会第5 次会议决议公告》

郴州市金贵银业有限公司董事会

2015 年3 月31 日

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附件一：股东参会登记表

郴州市金贵银业股份有限公司

2014 年年度股东大会股东参会登记表

郴州市金贵银业股份有限公司：

截至2015 年4 月21 日15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票 代码：002716），现登记参加2014 年年度股东大会。

姓名/名称		股东账号（深A）
身份证号码/营 业执照号码		持有股份数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
出席人员姓名/ 名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码

日期： 年 月 日

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席郴州市金贵银业股份有限

公司2014 年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示投票表决，如无指 示，则授权代理人可自行决定对相关议案投同意票、反对票或弃权票。本次授权

有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之时。

委托人名称	委托人名称		委托人身份证号码/法 人股东营业执照号码
委托人证券账 号（深A）			委托人持股数（股）
授权代理人名 称			授权代理人身份证号 码/法人股东营业执照 号码
序号	议案名称			同意	反对	弃权
1	《关于审议2014 年度监事会工作报告的议案》
2	《关于审议2014 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于审议2014 年年度报告及其摘要的议案》
4	《关于审议公司2014 年度财务决算的议案》
5	《关于审议公司2014 年度利润分配预案的议案》
6	《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》
7	《关于授权办理相关融资事宜的议案》
8	《关于审议修订公司章程的议案》
9	《关于审议修订股东大会议事规则的议案》

注：在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项划“√”，多选或不选均视 为由授权代理人决定。

委托人：

年 月 日

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