HUNAN SILVER CO.,LTD. — AGM Information 2014

Apr 21, 2014

证券代码： 002716 证券简称：金贵银业 公告编号： 2014-014

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定， 公司将于2014 年5 月13 日（星期二）召开公司2013 年度股东大会，现将会议有关事项 通知如下：

一、 会议召开的基本情况

• 1、 现场会议召开时间：2014 年5 月13 日（星期二）上午9：30

• 2、 股权登记日：2014 年5 月6 日

• 3、 现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号公司会议室

• 4、 召集人：公司董事会

• 5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

• 二、 会议审议的事项：

• 1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第10 次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

• 2、本次会议的议案为：

• （1）《关于审议2013 年度监事会工作报告的议案》；

• （2）《关于审议2013 年度董事会工作报告的议案》；

• （3）《关于审议2013 年度报告及其摘要的议案》；

• （4）《关于审议公司2013 年度财务决算及2014 年度财务预算的议案》；

• （5）《关于审议公司2013 年度利润分配预案的议案》；

• （6）《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》；

议案有关内容请参见2014 年4 月22 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

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《上海证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵银业股份有限 公司第二届董事会第十五次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第二届监事 会第10 次会议决议公告》。

独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、 会议出席对象

1、截至2014 年5 月6 日下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

四、会议登记事项

• 1、登记时间： 2014 年5 月12 日（上午9：00-11：30、下午13：00-16：00）。

• 2、登记地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号公司证券部。

• 3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身 份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记 手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原 件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复 印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托 书（见附件）办理登记手续；

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记，信

• 函请注明“股东大会”字样。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号公司证券部

联系电话：0735-2659881

传 真：0735-2659891

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邮 编：423038

联 系 人：何静波、孟建怡

2、会议预计半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

郴州市金贵银业有限公司董事会

2014 年4 月22 日

附件

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席郴州市金贵银业股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人股东帐户号码：

委托人所持公司股份数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定作出明 确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为

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弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议2013 年度监事会工作报告的议案》
2	《关于审议2013 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于审议2013 年度报告及其摘要的议案》
4	《关于审议公司2013 年度财务决算及2014 年度 财务预算的议案》
5	《关于审议公司2013 年度利润分配预案的议案》
6	《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》

委托人签名（盖章）：

年 月 日

法定代表人证明书

兹证明 先生（女士）系本公司/企业法定代表人。

公司/企业（盖章）

年 月 日

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