Hunan Mendale Hometextile Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 29, 2016

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2016-016

湖南梦洁家纺股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

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根据中国证券监督与管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励 管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”） 有关规定，湖南梦洁家纺股 份有限公司（以下简称“梦洁家纺”、“公司”或“本公司”）独立董事陈共荣 先生受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集拟于2016 年4 月 22 日召开的公司2015 年年度股东大会审议的相关议案的投票权。

1、征集人声明

征集人仅对本公司拟召开的2015 年年度股东大会的相关审议事项征集股东 委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任； 保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发 表。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导 性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产 生冲突。

2、征集人基本情况

（1）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈共荣先生，其基本情 况如下：

陈共荣，公司独立董事，男，55 岁，管理学（会计学）博士，湖南大学教 授，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总

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会计师协会理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。

（2）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（3）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联 人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

3、重要提示

证监会、深圳证券交易所对本报告书的内容不负任何责任，对其内容的真实

性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：湖南梦洁家纺股份有限公司

股票简称：梦洁家纺

股票代码：002397

公司法定代表人：姜天武

董事会秘书：李军

公司联系地址：长沙市高新区麓谷产业基地谷苑路168 号

邮政编码：410205

公司电话：0731-82848012

传真：0731-82848945

公司互联网网址：http://www.mendale.com/

公司电子信箱：zqb@mendale.com

（二）征集事项

由征集人向梦洁家纺股东征集公司2015 年年度股东大会中审议的《股份公

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司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》（含各子议案）、《股份公司第二 期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《股份公司关于提请股东大会授权董事 会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》共三个议案的委托投票权。

（三）本投票委托报告书签署日期：2016 年3 月28 日

三、拟召开的2015 年年度股东大会基本情况

关于本次年度股东大会召开的详细情况，请详见本公司2016 年3 月30 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖南梦洁家纺股份有限公司关于 召开2015 年年度股东大会通知》（公告编号：2016-018）。

四、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2016 年3 月28 日召开的第四 届董事会第五次会议，并对《股份公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘 要》、《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《股份公司关于提 请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》三个议案 均投了赞成票。

五、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次 征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

（一）征集对象：截止2016 年4 月18 日下午15:00 收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：自2016 年4 月19 日至2016 年4 月21 日期间每个工作 日的8:30～16:30。

（三）征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：截至2016 年4 月18 日下午15:00 收市后在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下 程序办理委托手续：

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第一步：填写授权委托书（格式详见附件） 授权委托书须按照本报告书确 定的格式逐项填写。

第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关 文件；本次征集投票权将由公司证券部签收授权委托书及其相关文件。

法人股东须提供下述文件：

• 1、现行有效的法人营业执照复印件；

• 2、法定代表人身份证复印件；

3、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署， 则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)；

4、法人股东帐户卡复印件；

• 5、2016年4月18日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

• （注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）

  • 个人股东须提供下述文件：

  • 1、股东本人身份证复印件；

  • 2、股东账户卡复印件；

3、股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则 须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书)；

• 4、2016年4月18日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

• （注：请股东本人在所有文件上签字）

在本次股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通 过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达公司证券部。其中，信函以公司证 券部签署回单视为收到；专人送达的以公司证券部向送达人出具收条视为收到。 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明 “独立董事征集投票权授权委托书”。

授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：

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地 址：长沙市高新区麓谷产业基地谷苑路168 号

收件人：湖南梦洁家纺股份有限公司证券部

邮政编码：410205

电话：0731-82848012

传真：0731-82848945

第三步：由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的 文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东 的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征 集投票权截止时间（2016 年4 月21 日16:30）之前送达指定地址；

2、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记 载的信息一致。

4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以 外的人。

六、其他事项

• 1、股东将投票权委托给征集人后，如亲自或委托代理人登记并出席会议，

• 或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权 委托自动失效。

• 2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。

• 不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

3、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权 委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股 东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相 关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人

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侵犯。

特此公告。

征集人：陈共荣

2016 年3 月30 日

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附件：

湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事

征集投票权授权委托书

委托人声明：本人是在对湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事征集投票权的 相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在湖南梦洁家纺股份有限公 司2015 年年度股东大会登记时间截止之前,本人保留随时撤回该项委托的权利。 将投票权委托给征集人后，如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出 席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则以 下委托行为自动失效。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事 陈共荣先生代表本公司/本人出席2016 年4 月22 日召开的湖南梦洁家纺股份有 限公司2015 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使 投票权。

本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

议案	议案内容	赞成	反对	弃权
议案9	审议《股份公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》
9.1	激励对象的确定依据和范围
9.2	股票期权涉及标的股票的来源和数量
9.3	激励对象获授的股票期权分配情况
9.4	股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
9.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
9.6	股票期权的获授条件和行权条件
9.7	股票期权激励计划的调整方式和程序
9.8	实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
9.9	股票期权的授予程序及激励对象行权的程序
9.10	公司与激励对象各自的权利义务
9.11	股票期权激励计划的变更、终止等事项

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10	《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》
11	《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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