Hunan Mendale Hometextile Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Feb 1, 2016

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2016-008

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 1 日召开 的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2016 年 2 月 19 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议名称：2016 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2016 年2 月19 日（星期五）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年2 月19 日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016 年2 月18 日（星期四）下午 15:00 至2016 年2 月19 日下午15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星中路528 号茉莉花国际酒店15 楼 国际厅会议室。

5、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2016 年2 月15 日（星期一）。

7、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关

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于提请召开2016 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、法规等规定。

• 8、出席对象：

• （1）截至2016 年2 月15 日（星期一）15:00 交易结束后在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式 出席本次股东大会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表

• 决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、《关于公司2016 年非公开发行股票方案的议案》；

• 2.1 发行股票种类和面值

• 2.2 发行方式

• 2.3 发行对象及认购方式

• 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

• 2.5 发行数量

• 2.6 锁定期安排

• 2.7 本次发行前的滚存利润的安排

• 2.8 上市地点

• 2.9 本次发行股票决议有效期

• 2.10 募集资金用途

• 3、《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》；

• 4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》；

• 5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》；

• 6、《关于公司董事及高级管理人员就本次非公开发行股票摊薄即期回报填补

措施承诺的议案》；

• 7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》；

• 8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A 股股票相关事项的

议案》；

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• 9、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

10、《关于修订<未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）>的议案》； 11、《关于修改<公司章程>的议案》；

说明：

1、上述议案中已经公司第四届董事会第四次会议或第四届监事会第四次会 议审核通过，内容详见 2016 年 2 月 2 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、11 为特别表决事项，需经出席会议的股 东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，本次会议审议的 上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董 事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表 决单独计票并披露。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在2 月

• 18 日17:00 前送达或传真至公司证券办。）

• 2、登记时间：2016 年2 月18 上午 8:30-11:30，下午14:00-17:00；

• 3、登记地点：公司证券部，信函请注明 “股东大会”字样。

通讯地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168 号 邮政编码：410205

4、登记方法：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的， 须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席 会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法 定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和持股凭证进行登记；

异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为 准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：“362397”。

• 2、投票简称：“梦洁投票”。

• 3、投票时间：2016 年2 月19 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“梦洁投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大

• 会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。如议案2 中有多个需表决的子议 案，2.01 元代表议案1 中子议案2.1，2.02 元代表议案1 中子议案2.2,依此类 推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为 对所有议案表达相同意见。

（3）本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序 号	议案内容	对应申报 价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司2016 年非公开发行股票方案的议案》；	2.00
2.1	发行股票种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	定价基准日、发行价格及定价原则	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	锁定期安排	2.06
2.7	本次发行前的滚存利润的安排	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	本次发行股票决议有效期	2.09

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2.10	募集资金用途	2.10
3	《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》	3.00
4	《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的 议案》	4.00
5	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施 的议案》	5.00
6	《关于公司董事及高级管理人员就本次非公开发行股票摊 薄即期回报填补措施承诺的议案》	6.00
7	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》	7.00
8	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A 股 股票相关事项的议案》	8.00
9	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	9.00
10	《关于修订<未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）> 的议案》	10.00
11	《关于修改<公司章程>的议案》	11.00

（4）表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投 票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即 如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关 议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先 对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

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1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年2 月18 日15:00，结束时间 为2016 年2 月19 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

• 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事宜

• 1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

• 2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

• 会的进程按当日通知进行。

• 3、会议联系电话：0731-82848012；传真：0731-82848945

• 4、邮政编码：410205

• 5、联系人：李军、吴文文

特此通知

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

二○一六年二月二日

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附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2016 年2月19日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代 表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项 未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位

（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	赞成	反对	弃权	备注
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司2016 年非公开发行股票方案的议案》；
2.1	发行股票种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行对象及认购方式
2.4	定价基准日、发行价格及定价原则
2.5	发行数量
2.6	锁定期安排
2.7	本次发行前的滚存利润的安排
2.8	上市地点
2.9	本次发行股票决议有效期
2.10	募集资金用途
3	《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
4	《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议 案》
5	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的 议案》
6	《关于公司董事及高级管理人员就本次非公开发行股票摊薄 即期回报填补措施承诺的议案》
7	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》

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8	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A 股股 票相关事项的议案》
9	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
10	《关于修订<未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）>的 议案》
11	《关于修改<公司章程>的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内

填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。“累计投票表决事项” 栏目相对应的股份数里填写同意的股份数量。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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