Hunan Lead Power Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 22, 2026

证券代码：300530
证券简称：领湃科技
公告编号：2026-022

湖南领湃科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月21日以现场结合通讯方式召开，会议决定于2026年5月18日（星期一）召开公司2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日（星期三）15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	✓
1.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	✓
2.00	关于《2025年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	✓
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	✓
4.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	✓
5.00	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	✓
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	✓

2、上述提案已经2026年4月21日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过（其中提案5.00涉及全体董事回避表决，直接提交股东会审议），具体内容详见公司于2026年4月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、公司将对中小股东（中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

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（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡或有效持股凭证复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡或有效持股凭证复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2026年5月15日9:00-11:30、13:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样，邮编：421200。

4、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

特此公告。

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湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2026年04月23日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350530”，投票简称为“领洱投票”。
2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 18 日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

湖南领湃科技集团股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南领湃科技集团股份有限公司于2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注
(该列打勾的栏目
可以投票) | 同意 | 反对 | 弃权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | ✓ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 | ✓ | | | |
| 2.00 | 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 | ✓ | | | |
| 3.00 | 关于 2025 年度利润分配预案的议案 | ✓ | | | |
| 4.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | ✓ | | | |
| 5.00 | 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | ✓ | | | |
| 6.00 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | ✓ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：
侵股数量：

受托人：
受托人身份证号码：

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签发日期：

委托有效期：