Hunan Lead Power Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 7, 2021

广东达志环保科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广东达志环保科技股份有限公 司（以下简称“公司”）独立董事成明珠女士受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于2021年6月23日召开的2021年第三次临时股东大会审议的股权激励相 关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人成明珠作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就公司2021年第三次临时股东大会中股权激励相关议案征集股东委托投票权 而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集 委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定 的报刊或网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公 司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托权已 获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反 法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：广东达志环保科技股份有限公司

公司证券简称：*ST达志

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公司证券代码：300530

公司法定代表人：XU HUANXIN

公司董事会秘书：郑开颜

公司联系地址：广东省广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号、2号 邮政编码：511356

联系电话：020-32221952

联系传真：020-32221966

电子邮箱：dazhitech@126.com

(二)征集事项

由征集人针对公司2021年第三次临时股东大会审议的以下议案向公司全体 股东公开征集委托投票权：

议案 4.00：《关于<广东达志环保科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》

议案 5.00：《关于<广东达志环保科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》

议案6.00：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励 计划有关事项的议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司同日披露于巨潮资讯网上的 《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本信息

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事成明珠女士，基本情况如

下：

成明珠，女，出生于1977年，中国籍，无境外永久居留权，法学博士学位，

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拥有法律职业资格证书。曾任广东省高级人民法院法官、最高人民法院法官、华 泰保险集团股份有限公司法律合规部副总经理。现任北京市安杰律师事务所高级 顾问，公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人 之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2021年6月7日召开的第四届董事 会第二十次会议，并且对《关于<广东达志环保科技股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东达志环保科技股份有限 公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了同意 票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2021年6月16日下午15:00，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

— （二）征集时间：2021年6月17日至2021年6月22日（工作日9:00 11:00、 14:00-16:00）

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托

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书（以下简称“授权委托书”，内容详见附件）。

2、委托投票股东向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授 权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授 权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法人代表证明 书原件、授权委托书原件、股东账户卡。法人股东按本条规定提供的所有文件应 由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股东账户卡。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表 签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授 权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指 定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室 收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份 有限公司

收件人：张学温

邮编：511356

电话：020-32221952

传真：020-32221966

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 “ ” 人，并在显著位置标明 独立董事公开征集投票权授权委托书 。

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4、由公司 2021年第三次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法 人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的 授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足以下条件的授权委 托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不 相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后 收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

• 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

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广东达志环保科技股份有限公司 征集人：成明珠 2021年6月7日

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附件：

广东达志环保科技股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书

致：广东达志环保科技股份有限公司

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《广东达志环保科技股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》、《广东达志环保科技股份有限公司关于召开2021年第三 次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分 了解。在现场会议报到登记之前，本人(本公司)有权随时按独立董事征集投票权 报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托 书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东达志环保科技股份有限公司 独立董事成明珠女士为本人(本公司)的代理人出席广东达志环保科技股份有限 公司2021年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行 使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
4.00	《关于<广东达志环保科技股 份有限公司2021 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》	√
5.00	《关于<广东达志环保科技股 份有限公司2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办 法>的议案》	√

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	6.00	《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2021 年限制性 股票激励计划有关事项的议 案》	√

注：此委托书表决符号为“√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述 审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超 过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

授权委托书复印有效：单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托日期：

本授权委托书有效期限：自签署之日起至广东达志环保科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会结束止；

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