Hunan Lead Power Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 6, 2020

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2020-056

广东达志环保科技股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次 会议于2020 年5 月5 日以通讯表决的方式召开，会议决定于2020 年5 月21 日 14:00 召开公司2020 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2020 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东达志环保科技股份有限公司 章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2020 年5 月21 日（星期四）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2020 年5 月21 日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年5 月21 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表

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决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年5 月15 日（星期五）

• 7、会议出席对象

（1）截止2020 年5 月15 日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

• （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

• 8、会议地点：广州市增城区永宁街新新六路333 号广州嘉力达酒店十一楼

二、会议审议事项

• 1、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》

• 2、逐项审议《关于公司2020 年度非公开发行A 股股票方案的议案》

• 2.1 本次发行股票的种类和面值

• 2.2 发行方式

• 2.3 发行对象及认购方式

• 2.4 发行价格及定价原则

• 2.5 发行数量

• 2.6 限售期

• 2.7 上市地点

• 2.8 议案的有效期

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• 2.9 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排

• 2.10 募集资金投向

3、《关于<广东达志环保科技股份有限公司2020 年度非公开发行A 股股票预 案>的议案》

4、《关于<广东达志环保科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的 论证分析报告>的议案》

5、《关于<广东达志环保科技股份有限公司2020 年度非公开发行A 股股票募 集资金投资项目可行性分析报告>的议案》

6、《关于<广东达志环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议 案》

7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项 的议案》

8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

9、《关于公司与湖南衡凌动力科技合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的 股票认购协议的议案》

10、《关于提请股东大会批准湖南衡凌动力科技合伙企业（有限合伙）免于 以要约收购方式增持公司股份的议案》

11、《关于<广东达志环保科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东 分红回报规划>的议案》

12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

上述第1 项至第12 项议案为特别决议事项，须经参加本次股东大会表决的 股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五 次会议审议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

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根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将 对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独 或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并 披露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A 股股票 条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年度非公开发行A 股 股票方案的议案》	√（作为投票对象的子 议案数：10）
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	议案的有效期	√
2.09	本次非公开发行股票前的滚存未分配 利润安排	√
2.10	募集资金投向	√
3.00	《关于<广东达志环保科技股份有限 公司2020年度非公开发行A股股票预 案>的议案》	√
4.00	《关于<广东达志环保科技股份有限 公司关于非公开发行股票发行方案的 论证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<广东达志环保科技股份有限 公司2020年度非公开发行A股股票募 集资金投资项目可行性分析报告>的 议案》	√
6.00	《关于<广东达志环保科技股份有限 公司前次募集资金使用情况报告>的 议案》	√
7.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报	√

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	及采取填补措施及相关主体承诺事项 的议案》
8.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联 交易的议案》	√
9.00	《关于公司与湖南衡凌动力科技合伙 企业（有限合伙）签署附条件生效的 股票认购协议的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会批准湖南衡凌动 力科技合伙企业（有限合伙）免于以 要约收购方式增持公司股份的议案》	√
11.00	《关于<广东达志环保科技股份有限 公司未来三年（2020-2022年）股东分 红回报规划>的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会及其 授权人士全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表 人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式 附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记； 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附 后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为QFII 的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印 件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证 件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2020 年5 月18 日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：广州经济技术开发区永和经济区田园 东路1 号广东达志环保科技股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”

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字样，邮编：511356。

4、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

• 2、股东代理人不必是公司的股东

• 3、联系人：杜涛

• 4、联系电话：020-32221952

5、联系地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1 号广东达志环保 科技股份有限公司

6、传真：020-32221966

7、邮编：511356

七、备查文件

• 1、第四届董事会第六次会议决议；

• 2、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

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广东达志环保科技股份有限公司董事会

2020 年5 月6 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365530”；投票简称：“达志

• 投票”

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年5 月21 日上午9：15，结束

• 时间为2020 年5 月21 日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东达志环保 科技股份有限公司2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）:

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码:

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下：

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票 提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非 公开发行A 股股票条 件的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年 度非公开发行A 股股 票方案的议案》	√（作为 投票对象 的子议案 数：10）
2.01	本次发行股票的种 类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方 式	√
2.04	发行价格及定价原	√

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	则
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	议案的有效期	√
2.09	本次非公开发行股 票前的滚存未分配 利润安排	√
2.10	募集资金投向	√
3.00	《关于<广东达志环 保科技股份有限公 司2020 年度非公开 发行A 股股票预案> 的议案》	√
4.00	《关于<广东达志环 保科技股份有限公 司关于非公开发行 股票发行方案的论 证分析报告>的议 案》	√
5.00	《关于<广东达志环 保科技股份有限公 司2020 年度非公开 发行A股股票募集资 金投资项目可行性 分析报告>的议案》	√
6.00	《关于<广东达志环 保科技股份有限公 司前次募集资金使 用情况报告>的议 案》	√
7.00	《关于非公开发行 股票摊薄即期回报 及采取填补措施及 相关主体承诺事项 的议案》	√
8.00	《关于公司非公开 发行股票涉及关联 交易的议案》	√
9.00	《关于公司与湖南 衡凌动力科技合伙 企业（有限合伙）签 署附条件生效的股 票认购协议的议案》	√

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10.00	《关于提请股东大 会批准湖南衡凌动 力科技合伙企业（有 限合伙）免于以要约 收购方式增持公司 股份的议案》	√
11.00	《关于<广东达志环 保科技股份有限公 司 未 来 三 年 （2020-2022 年）股 东分红回报规划>的 议案》	√
12.00	《关于提请股东大 会授权董事会及其 授权人士全权办理 本次非公开发行A股 股票相关事宜的议 案》	√

• 1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件三：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

股东地址

股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股权登记日收市持股数量

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱 联系地址

注:

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记 结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参 加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复 印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

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