Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 12, 2017

证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2017-079

湖南景峰医药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南景峰医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六 次会议审议通过,决定召开公司 2017 年第一次临时股东大会,现将有关事项公 告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:公司 2017 年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司第六届董事会。董事会已审议通过了召开本 次股东大会的议案,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议召开符 合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》 等有关规定。

(四)会议的召开日期、时间:

1、现场会议召开时间:2017 年 12 月 28 日(星期四)14:30 时;

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 28 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2017 年 12 月 27 日 15:00 至 2017 年 12 月 28 日 15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 20 日,于股权登记日 2017 年 12 月 20 日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股 东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的中介机构代表等。

(七)现场会议地点:上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 30 楼

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、审议《关于修订公司章程的议案》;

2、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;

2.01 选举叶湘武先生为公司第七届董事会非独立董事;

2.02 选举简卫光先生为公司第七届董事会非独立董事;

2.03 选举欧阳艳丽女士为公司第七届董事会非独立董事;

2.04 选举孙刚先生为公司第七届董事会非独立董事;

2.05 选举郑玉群先生为公司第七届董事会非独立董事。

3、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;

3.01 选举丁健先生为公司第七届董事会独立董事;

3.02 选举杜守颖女士为公司第七届董事会独立董事;

3.03 选举沈义先生为公司第七届董事会独立董事;

3.04 选举赵强先生为公司第七届董事会独立董事。

4、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》;

4.01 选举陈唯物先生为公司第七届监事会监事;

4.02 选举胡雄文先生为公司第七届监事会监事。

5、审议《关于玻璃酸钠技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》;

6、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。

(二)议案表决要求及披露情况

1、议案 1 属于需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的议案。 议案 2 以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事 5 人。议案 3 以累计投 票方式选举,应选独立董事 4 人。议案 4 以累计投票方式选举,应选监事 2 人。 以累积投票方式选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘 以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 (可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后,股东大会方可进行表决。

2、上述议案分别经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二 十六次会议、第六届监事会第十五次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过, 详见 2017 年 8 月 11 日、12 月 13 日公司在巨潮资讯网上披露的 2017-048 号《第 六届董事会第二十四次会议决议公告》、2017-054 号《第六届监事会第十五次会 议决议公告》、2017-070 号《第六届董事会第二十六次会议决议公告》、2017-071 号《第六届监事会第十七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)股东登记方法

法人股股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明 书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则还应提供委 托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证;

自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如果委托代理人 出席,则还应提供委托书、代理人身份证复印件;

(二)登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记;

(三)登记地点:上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 30 楼;

(四)登记时间:截至 2017 年 12 月 27 日 17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络参加网络投票) 投票,网络投票具体操作流程详见(附件一)。

五、其他事项

(一)会议费用:

本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理

(二)会议联系方式:

联系地址:上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 30 楼 联系人:陈敏 毕冉

电话/传真:0731-88913276/021-58360092

六、备查文件

• (一)公司第六届董事会第二十四次会议决议公告;
• (二)公司第六届董事会第二十六次会议决议公告;
• (三)公司第六届监事会第十五次会议决议公告;
• (四)公司第六届监事会第十七次会议决议公告。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2017 年 12 月 12 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360908",投票简称为"景峰 投票"。

2、议案设置及意见表决

(1)本次股东大会对多项议案设置"总议案"(总议案中不包含需累积投 票的议案)。

(2)填报表决或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为 5 位)股东所拥有的选举 票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(采用等额选举,应选人数为 4 位)股东所拥有的选举票 数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位 独立董事候选人中任意分配,但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(采用等额选举,应选人数为 2 位)股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有 的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超 过 2 位。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编号	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1	关于修订公司章程的议案	√
累积投票提案(填报票数)
2	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人5
2.01	选举叶湘武先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举简卫光先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举欧阳艳丽女士为公司第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举孙刚先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.05	选举郑玉群先生为公司第七届董事会非独立董事	√
3	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人4
3.01	选举丁健先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.02	选举杜守颖女士为公司第七届董事会独立董事	√
3.03	选举沈义先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.04	选举赵强先生为公司第七届董事会独立董事	√
4	关于选举公司第七届监事会监事的议案	应选人2
4.01	选举陈唯物先生为公司第七届监事会监事	√
4.02	选举胡雄文先生为公司第七届监事会监事	√
非累积投票提案
5	关于玻璃酸钠技改项目结项并将节余募集资金永久补	√
	充流动资金的议案
6	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永	√
	久补充流动资金的议案

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年 12 月 27 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 27 日(现场股东大会 召开前一日)15:00,结束时间为 2017 年 12 月 28 日(现场股东大会结束当日) 下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/(女士)代表本公司/(本人)出席湖南景峰医 药股份有限公司2017年12月28日召开的2017年第一次临时股东大会现场会议, 对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1	关于修订公司章程的议案	√
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
2	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案		应选5人
2.01	选举叶湘武先生为公司第七届董事会非独立董	√
	事
2.02	选举简卫光先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举欧阳艳丽女士为公司第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举孙刚先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.05	选举郑玉群先生为公司第七届董事会非独立董事	√
3	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选4人
3.01	选举丁健先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.02	选举杜守颖女士为公司第七届董事会独立董事	√
3.03	选举沈义先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.04	选举赵强先生为公司第七届董事会独立董事	√
4	关于选举公司第七届监事会监事的议案	应选2人
4.01	选举陈唯物先生为公司第七届监事会监事	√
4.02	选举胡雄文先生为公司第七届监事会监事	√
非累积投票提案
5	关于玻璃酸钠技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
6	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

(注:请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√" , 三

者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决: □可以 □不可以

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。