Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 25, 2016

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2016—070

湖南景峰医药股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次 会议审议通过，决定召开公司2016 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告 如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2016 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。董事会已审议通过了召开本 次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符 合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》 等有关规定。

（四）会议的召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2016 年12 月16 日（星期五）14:30 时；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年12 月16 日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2016 年12 月15 日15:00 至2016 年12 月16 日15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

（六）出席对象：

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1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016 年12 月9 日，于股权登记日2016 年12 月9 日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的中介机构代表等。

（七）会议地点：上海市浦东新区张杨路500 号华润时代广场30 楼

二、会议审议事项

（一）议案名称：

• 1、《关于委托景泽生物开发相关产品暨关联交易的议案》；

2、《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目 的议案》。

（二）披露情况：

1、上述议案详见2016 年11 月26 日公司刊登在巨潮资讯网2016-067 号《公 司第六届董事会第十八次会议公告》等。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述议案1 涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。

3、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次股东大会 审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%） 以下的股东。

三、会议登记方法

（ 一） 股东登记方法

法人股股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明 书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委 托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；

自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人 出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；

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（ 二） 登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记；

（ 三） 登记地点：上海市浦东新区张杨路500 号华润时代广场30 楼；

• （四）登记时间：截至2016 年12 月15 日17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络 投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、其他事项

（一）会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理

（二）会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区张杨路500 号华润时代广场30 楼

联系人：陈敏 刘淑娟

电话/传真：0731-88913276/021-58360092

六、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2016 年11 月25 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码： 360908 ，投票简称：“ 景峰投票 ”

• 2、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编号
总议案		100
议案1	《关于委托景泽生物开发相关产品暨关联交易的议案》	1.00
议案2	《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资 金投资项目的议案》	2.00

本次股东大会设“总议案”，对应的议案编码为100。1.00 代表议案1，依此

类推。

（2）填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年12 月16 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2016 年12 月15 日（现场股东大会 召开前一日）15:00，结束时间为2016 年12 月16 日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/（女士）代表本公司/（本人）出席湖南景峰医 药股份有限公司2016年12月16日召开的2016年第二次临时股东大会现场会议， 对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序 号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于委托景泽生物开发相关产品暨关联交易的议案》
2	《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募 集资金投资项目的议案》

注： 1、 请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）；

• 2.、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权； 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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