Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 30, 2014

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2014-047

湖南天一科技股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经湖南天一科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第一次会议审议通过,决定召开公司 2015 年第一次临时股东大会, 现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:公司 2015 年第一次临时股东大会。

(二)召集人:公司第六届董事会。董事会已审议通过了召开本 次股东大会的议案,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三)表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

(四)召开时间:

现场会议召开时间:2015 年 1 月 16 日(星期五)下午 14:30 时;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2015 年 1 月 16 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 1 月 16 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 16 日下午 15:00。

(五)现场会议地点:上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广 场 30 楼

(六)出席对象

1、截至 2015 年 1 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体股东有权出席股东大会。所有股东均有权亲自或委托 代理人出席本次临时股东大会,行使表决权,股东委托的代理人不必 是公司的股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的中介机构代表等。

二、会议审议事项

(一)关于通过《公司章程》的议案;

(二)关于增加注册资本的议案;

(三)关于变更经营范围的议案;

(四)关于改聘审计机构的议案;

(五)关于修改《股东大会议事规则》的议案;

(六)关于修改《董事会议事规则》的议案;

(七)关于修改《对外投资管理制度》的议案;

(八)关于修改《关联交易管理制度》的议案;

(九)关于修改《融资与对外担保管理办法》的议案;

(十)关于向银行申请授信额度的议案;

(十一)授权董事会办理相关变更手续的议案。

议案(二)、(三)、(四)、(十)、(十一)具体内容详见 2014 年 12 月 31 日刊登的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网上的 2014-046《湖南天一科技股份有限公司第六届董事会 第一次会议决议公告》。议案(一)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九) 具体内容详见巨潮资讯网站。

三、会议登记方法

(一)股东登记方法

法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明 书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则 还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭 证;

自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如果 委托代理人出席,则还应提供委托书、代理人身份证复印件;

(二)登记地点:上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 30 楼;

(三)登记时间:截至 2015 年 1 月 15 日下午 17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,�μ���h)网络投票相关事宜说 明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360908

2、投票简称:"天一投票"

3、投票时间:2015 年 1 月 16 日的交易时间,即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 。

4、在投票当日,"天一投票""昨日收盘价"显示的数字为本次 股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100 元代表 总议案,1.00 元代表需要投票的议案 1,2.00 元代表议案 2,依次类

推,具体情况如下:

序号	议案名称	委托价格
1	关于通过《公司章程》的议案;	1.00
2	关于增加注册资本的议案;	2.00
3	关于变更经营范围的议案;	3.00
4	关于改聘审计机构的议案	4.00
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案;	5.00
6	关于修改《董事会议事规则》的议案;	6.00
7	关于修改《对外投资管理制度》的议案;	7.00
8	关于修改《关联交易管理制度》的议案;	8.00
9	关于修改《融资与对外担保管理办法》的议案;	9.00
10	关于向银行申请授信额度的议案	10.00
11	授权董事会办理相关变更手续的议案	11.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代 表反对,3 股代表弃权。表决意见对应的申报股份如下:

表决意见	委托
类型	数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则 以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2015 年 1 月 15 日(现 场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2015 年 1 月 16 日 (现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规 定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码"。 股东获取身份认证的具体流程:

(1)按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的 规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(2)申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填 写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(3)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借 "激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后 的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时 不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重 新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、联系方式

联系地址:上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 30 楼 联 系 人:陈 敏 孙阳琴

电话/传真:0731-88913276

六、其他事项

出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定, 本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。

湖南天一科技股份有限公司董事会

2014 年 12 月 30 日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南天一 科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人(签章): 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人姓名: 受托人身份证号码:

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于通过《公司章程》的议案;
2	关于增加注册资本的议案;
3	关于变更经营范围的议案;
4	关于改聘审计机构的议案
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案;
6	关于修改《董事会议事规则》的议案;
7	关于修改《对外投资管理制度》的议案;
8	关于修改《关联交易管理制度》的议案;
9	关于修改《融资与对外担保管理办法》的议案;
10	关于向银行申请授信额度的议案
11	授权董事会办理相关变更手续的议案

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√ "):

注:

1. 请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。

2. 请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日