Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 30, 2011

证券代码：000908 证券简称：ST天一 公告编号：2011-019

湖南天一科技股份有限公司 关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第二十八次会议审议通过，决定召开公司2011 年第一次临时股东 大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2011 年10 月18 日（星期二）上午9:00

• 2、会议地点：长沙市韶山北路338 号华盛花园3 栋7 层会议室 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场累积投票方式

• 5、会议议题：

• 1. 审议《湖南天一科技股份有限公司关于董事会换届选举的议 案》：

该议案已经第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详 见公司于2011 年9 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网披露的《湖南天一科技股份有限公司关于董事会 换届选举的公告》。

该议案所涉及的独立董事提名，须经深圳证券交易所审核无异议 方后能提交股东大会审议。股东大会采用累积投票方式表决，独立董 事和非独立董事的表决需分别进行。

• 1. 审议《湖南天一科技股份有限公司关于监事会换届选举的议 案》：

该议案已经第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 公司于2011 年9 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网披露的《湖南天一科技股份有限公司关于监事会换

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届选举的公告》。

6、出席会议人员资格

• 1）股权登记日（2011 年10 月11 日）下午深圳证券交易所交易

• 结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全 体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加 表决，该受托人不必是公司股东；

2）公司董事、监事、高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师。

• 7、出席会议的登记办法

• 1）符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、

• 法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如 委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身 份证复印件和持股凭证；

2）符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印 件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身 份证复印件；

• 3）登记地点：长沙市韶山北路338 号华盛花园3 栋7 层； 4）登记时间：2011 年10 月17 日；

• 5）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件

• 方式报送，其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信函、 传真或电子邮件以2011 年10 月17 日下午5 点以前收到为准；

6）未进行会议登记的股东可以出席会议，但该股东在本次股东 大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以上 文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子邮件的真 实性。对于持有以上文件不完整、不真实者，股东大会的主持人有权 拒绝其到会。

二、联系方式

联系地址：湖南省长沙市韶山北路华盛花园338 号3 栋7 层 联 系 人：陈敏 贺婷婷

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电话/传真：0731-88913276

三、其他事项

出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定， 本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。

湖南天一科技股份有限公司董事会 2011 年9 月29 日

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附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南天一 科技股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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