Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 25, 2009

证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2009－019

湖南天一科技股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第八次会议审议通过，决定于2009 年8 月10 日召开公司2009 年 第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2009 年8 月10 日上午10︰ 00

• 2、会议地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办

• 公楼五楼

  • 3、召集人：公司董事会

  • 4、召开方式：现场投票方式

  • 5、会议议题：

  • ①《关于补选荣十庆先生为公司董事的议案》；

  • ②《关于补选邢珉先生为公司董事的议案》。

  • 6、出席会议人员资格

• 1） 2009 年8 月6 日（股权登记日）下午深圳证券交易所交

• 易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参 加表决，该受托人不必是公司股东。

2） 公司董事、监事、高级管理人员。

3） 公司聘请的律师。

7、出席会议的登记办法

1） 符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印 件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证； 如委托代理人出席，则应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身 份证复印件和持股凭证。

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2）符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复 印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则应另外提供委托书、代理 人身份证复印件。

3） 登记地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司 办公楼。

4）登记时间：2009 年8 月7 日。

5）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮 件方式报送，其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信 函、传真或电子邮件以 2009 年8 月7 日下午5 点以前收到为准。

6） 未进行会议登记的股东可以出席会议，但该股东在本次股 东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以 上文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子邮件的 真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者，股东大会的主持人有 权拒绝其到会。

二、联系方式

联系地址：湖南平江县天岳经济开发区天岳大道天一科技 邮政编码：414500

联 系 人: 陈敏

联系电话：0730-6289517 传 真：0730-6289517

三、其他事项

出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定， 本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。

湖南天一科技股份有限公司董事会 二○○九年七月二十四日

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南天一 科技股份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：

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