Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 26, 2008

证券代码:000908 证券简称:天一科技 公告编号:2008-049

关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南天一科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会第三次会议审议通过,决定于 2008 年 12 月 12 日召开公司 2008 年 第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2008 年 12 月 12 日上午 10︰00

2、会议地点:湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办 公楼五楼

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票方式

5、会议议题:

1)《湖南天一科技股份有限公司章程修订案》;

2)《湖南天一科技股份有限公司股东大会议事规则修订案》;

3)《湖南天一科技股份有限公司董事会议事规则修订案》;

4)《湖南天一科技股份有限公司监事会议事规则修订案》;

5)《湖南天一科技股份有限公司募集资金管理制度修订案》;

6)《2008 年公司董事、监事及高管薪酬分配预案》;

6、出席会议人员资格

1. 2008 年 12 月 5 日(股权登记日)下午深圳证券交易所交 易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参 加表决,该受托人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

7、出席会议的登记办法

1. 符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印 件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证; 如委托代理人出席,则应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身 份证复印件和持股凭证。

2)符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复 印件、持股凭证;如果委托代理人出席,则应另外提供委托书、代理 人身份证复印件。

1. 登记地点:湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司 办公楼。

4)登记时间:2008 年 12 月 8 日。

5)登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮 件方式报送,其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信 函、传真或电子邮件以 2008 年 12 月 8 日下午 5 点以前收到为准。

1. 未进行会议登记的股东可以出席会议,但该股东在本次股 东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以 上文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子邮件的 真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者,股东大会的主持人有 权拒绝其到会。

二、联系方式

联系地址:湖南平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼 邮政编码:414500

• 联 系 人: 陈敏
• 联系电话:0730-6289517
• 传 真:0730-6289517

三、其他事项

出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定, 本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。

湖南天一科技股份有限公司董事会

二○○八年十一月二十六日

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附件:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南天一科 技股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字或盖章)	委托人身份证号码
委托人持股数	委托人股东帐号
受托人姓名	受托人身份证号码
委托日期