Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 27, 2008

证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2008－041

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

经湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第二十九次会议审议通过，决定于2008 年10 月13 日召开公司2008 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2008 年10 月13 日上午9︰ 30

• 2、会议地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办

• 公楼

3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票方式

• 5、会议议题：

  • 1）《关于公司董事会换届选举的议案》

  • 2）《关于公司监事会换届选举的议案》

3)《2008 年公司董事、监事及高管薪酬分配方案的议案》 6、出席会议人员资格

1） 2008 年10 月9 日（股权登记日）下午深圳证券交易所交 易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参 加表决，该受托人不必是公司股东。

2） 公司董事、监事、高级管理人员。

3） 公司聘请的律师。

7、出席会议的登记办法

1） 符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印 件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证； 如委托代理人出席，则应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身 份证复印件和持股凭证。

2）符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复

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印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则应另外提供委托书、代理 人身份证复印件。

3） 登记地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司 办公楼。

4）登记时间：2008 年10 月10 日。

5）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮 件方式报送，其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信 函、传真或电子邮件以 2008 年10 月10 日下午5 点以前收到为准。

6） 未进行会议登记的股东可以出席会议，但该股东在本次股 东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以 上文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子邮件的 真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者，股东大会的主持人有 权拒绝其到会。

二、联系方式

联系地址：湖南平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼 邮政编码：414500

联 系 人: 陈敏 联系电话：0730-6289517 传 真：0730-6289517

三、其他事项

出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定， 本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。

湖南天一科技股份有限公司董事会 二○○八年九月二十六日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南天一科 技股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字或盖章） 委托人身份证号码 委托人持股数 委托人股东帐号 受托人姓名 受托人身份证号码 委托日期

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