Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 13, 2007

证券代码：000908 证券简称：S 天一科 公告编号：2007—085

湖南天一科技股份有限公司

关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特 别 提 示

湖南天一科技股份有限公司在发布《关于召开2007 年度第二次临 时股东大会的通知》（下称“本通知”）时未收到中国证监会对《湖南天 一科技股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》的 无异议函，若在本次股东大会召开日前收到中国证监会关于本公司重大 资产出售的无异议函，本公司将按照本通知如期召开本次股东大会；若 在本次股东大会召开日前未收到中国证监会关于本公司重大资产出售 的无异议函，本公司将延期召开本次股东大会。

一、召开会议的基本情况

• 1.会议时间：2007 年12 月29 日（星期六）上午9：30

• 2.会议召开地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼 3.会议召集人：湖南天一科技股份有限公司董事会

• 4.会议召开方式：现场投票表决

• 5.会议出席对象

（1）截止2007 年12 月21日下午3：00 深圳证券交易所收市后在中国 证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表； （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

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• （3）公司聘请的律师；

• （4）其他相关人员。

二、会议审议事项

1、《湖南天一科技股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告 书（草案）》；

• 2、《关于湖南天一科技股份有限公司章程修订的议案》；

• 3、《关于向中国长城资产管理公司借款的议案》。

上述会议审议事项的有关内容请参见公司第三届董事会第二十三 次及第二十五次会议决议公告和公司指定信息披露网站巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定 代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份 证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者， 可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见 附件)。

拟出席会议的股东或股东代表请于2007 年12月26日(上午 8:30—11:00，下午2:30--5:00)到公司总部五楼办理登记手续。外地股 东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间 为准)。

四、其它事项

1.会议联系方式

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联系地址：湖南平江县天岳经济开发区天岳大道天一科技 邮政编码：414500

联系人: 陈敏

联系电话：0730-6289517 传真：0730-6289517

• 2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

湖南天一科技股份有限公司董事会

二○○七年十二月十三日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席湖南天一科技股份有限公

司2007年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人（签名）： 受托人：（签名） 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

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