Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2002

May 29, 2002

召开 2002 年度第一次临时股东大会的通知

湖南天一科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2002 5 29

在公司本部会议室召开 会议应到董事 5 实到 4 4 位监事列席了会议

结合本公司的实际情况 公司决定给予独立董事每人每年 60000 元的津贴

上述两位同志简历见 2001 12 11 中国证券报 证券时报》。

审议通过了 关于召开二 00 二年度第一次临时股东大会的议案》;

会议时间1	2002	6	日上午30	9
会议地点2				湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼会议室
会议议题3
1)、根据董事会的提名议案			选举	名公司独立董事2
2)、审议关于独立董事薪酬的议案
3)、根据董事会的提名议案			增补	名董事根据公司章程的有关规2

公司董事 监事及高级管理人员

公司聘请的律师

公证处公证员

符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件 法定代表人

符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件 持股凭

2002 6 24 股权登记日 下午深圳证券交易所交易结束后

3		登记地点	湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼
4		登记时间	2002	6	26
5		登记方式	以上文件应以专人送达
			其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送
2002	6	26	日下午5		点以前收到为准

6 未进行会议登记的股东可以出席会议 但该股东在本次股东大会上不享

邮政编码 414500

联系电话 0730-6289549

:刘志文 卢卫民

0730-6289548

2002 5 29

公司 2002 年第一次临时股东大会 并代表行使表决权

/盖章): 受托人:(签名

姚晓义 1964 2 月出生 中共党员 益阳人 汉族

近年发表论文 30 多篇 其中有 5 篇被经济文献收录

证券代码 000908 证券简称 天一科技 公告编号 2002—013

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实	准确和完整
公告中的任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
湖南天一科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于	2002	5	29

在公司本部会议室召开 会议应到监事 5 实到 4 1 名监事因事请假),

2002 5 29

证券代码 000908 证券简称 天一科技 公告编号 2002—012

审议通过了董事会 关于召开二 00 二年度第一次临时股东大会的议案》;

被提名人及其直系亲属 主要社会关系均不在湖南天一科技股份有限公

被提名人及其直系亲属不是直接或者间接持有湖南天一科技股份有限公 司已发行股份 1%的股东 也不是该上市公司前十名股东 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖南天一科技股份有限公司

已发行股份 5%以上的股东单位任职 也不在湖南天一科技股份有限公司前五名

被提名人姚晓义 李有智在最近一年内不具有上述三项所列情形 被提名人不是为湖南天一科技股份有限公司及其附属企业提供财务

司数量不超过 5

提名人签署的声明 经与会董事和记录人签字的董事会会议决议

二年五月二十九日

本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 1% 1%

本人及本人直系亲属不在直接或者间接持有该公司已发行股份 5% 5%

的数量不超过 5

候选人填妥的履历表

候选人签署的声明

二年五月二十九日

本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 1% 1%

本人及本人直系亲属不在直接或者间接持有该公司已发行股份 5% 5%

的数量不超过 5

二年五月二十九日

候选人填妥的履历表 候选人签署的声明

李有智 汉族 1949 12 月出生 中共党员 教授 湖南

曾主编国内第一本农业税收教材 财政部财 费改 ——农村乡镇统

改税——规范我国财政收入体制的必由之路 、《调整国企上市战略

务理事 湖南省国有资产管理学会常务理事 1998 年被评为湖南省

1982—83 湖南省财政厅工作 1983 年起 湖南财经高等专

分析》、《我国个人所得税征管的调查与分析 等论文 20 多篇 2001